A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 审计通知书、审计实施方案及其调整的记录
B. 审计程序执行过程和结果的记录
C. 获取的各种类型审计证据
D. 传闻记录
A. 正确
B. 错误
A. 非法设立的经营组织
B. 特殊行业商户:包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户
C. 注册地及经营场所不在本国的商户
D. 商户或商户负责人(或法定代表人)已被列入中国银联风险信息共享系统可疑商户信息库
A. 出账凭证、纸质合同
B. 出账信息、纸质合同
C. 出账信息、电子合同
D. 出账凭证、电子合同
A. 实体卡卡号
B. 有效期
C. 安全码
D. 姓名
A. 账单分期
B. 自由分期
C. 现金分期
D. 单笔分期
A. 正确
B. 错误
A. 递送资料时上身略向前倾,眼睛注视客户手部,以文字正向方向递交,双手递送,轻拿轻放。
B. 在递送物品时,以双手递物为最佳;递给客户的物品,以直接交到客户手中为好。服务人员在递物于客户时,应为客户留出便于接取物品的地方。
C. 互换名片时,要先用双手将自己的名片递上,文字正面朝向对方,后双手接过对方名片。接过名片仔细浏览后,将其慎重地放在合适地方,不可随意乱放或拿在手中玩弄。
D. 递送款项时,双手接递款项,轻拿轻放,不抛不弃,唱收唱付。
