118、以物抵债方式有哪几种?()
A. 协议抵债
B. 法院裁决
C. 仲裁机构裁决
D. 债权人自主决定
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343、客户个体信息资料的收集包括()。
A. 基本资料
B. 教育背景
C. 家庭情况
D. 人际信息
E. 事业信息
F. 生活信息
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116、特约商户在受理福万通贷记卡消费时有权拒绝非持卡人本人交易。
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9、下列属于全面风险管理过程的是()。
A. 风险识别
B. 风险评估
C. 风险规避
D. 风险学习
E. 风险评价与决策
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236、印鉴重建的业务场景有哪些
A. 不合格印鉴卡更换
B. 增设印鉴组合
C. 小码章更正
D. 柜员操作失误纠错等
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201、凡涉及现金和实物的代收付以及保管箱业务、代理发行库业务等均为出纳中间业务
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123、根据福建农信涉刑案件管理办法规定,以下关于时限要求错误的是()。
A. 案发行社在知悉或应当知悉案件发生后,应于三个工作日内报送案件确认报告
B. 事发行社在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于五个工作日内报送案件风险事件报告
C. 案发行社应于案件确认后半年内报送案件调查报告
D. 案件风险事件自报送之日起超过一年仍不能确认为案件的,应予以撤销。
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36、司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
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248、小额账户的对账频率为()
A. 每个月对账一次
B. 每季度对账一次
C. 每半年对账一次
D. 每年对账一次
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183、办理现金出纳业务应遵循以下基本规定:()
A. 坚持日清日结,及时核对库存,确保账账、账款、账实相符
B. 严格执行大额现金收付复核、审批制度
C. 生产系统记账、复核及授权的岗位和人员设置,符合内控制度管理要求,内部制衡有效
D. 收入现金,先记账后收款;付出现金,先付款后记账;现金兑换,先兑入后兑出
E. 紧急情况下可以单人管库、单人守库、单人武装押运
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4650-c045-f1f0330f7b18.html
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