17、()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A. 大额现金交易报告
B. 了解客户
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b0e.html
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289、当在排队等侯办理业务的客户较多时,突然出现一个客户急需办理取现业务时,应怎么处理?
A. 讲究优先安排的方法和艺术,做好其他客户的解释工作,征得其他客户的理解和支持,避免引发不满。
B. 询问客户需求,确认客户是否携带办理所需证件,并告知客户办理该笔业务大致需要的时间。
C. 告知客户无论多紧急,办理业务都必须按先后顺序排队办理。
D. 安排绿色通道(如通过贵宾专柜,普通窗口优先)或增开临时柜台为其优先办理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4e20-c045-f1f0330f7b26.html
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58、各法人行社及所辖营业网点员工,因违规行为应当给予开除纪律处分的,应征得()同意后方可执行(厦门农商银行自行执行)。
A. 省联社内部问责委员会
B. 省联社党委
C. 驻省联社纪检监察组
D. 各办事处
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7c30-c045-f1f0330f7b0d.html
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53、住宅专项维修资金专户可以在POS、企业网银等其他电子渠道业务办理签约。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-e9a0-c045-f1f0330f7b27.html
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86、银行业金融机构应建立统一的()体系,对机构、人员和岗位进行权限管理。
A. 直接授权
B. 法人授权
C. 委托授权
D. 间接授权
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-6c90-c045-f1f0330f7b2c.html
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42、根据《第2103号内部审计具体准则—审计证据》要求,采集被审计单位电子数据作为审计证据的,内部审计人员应当记录电子数据的采集和处理过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f940-c045-f1f0330f7b0a.html
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10、办理个人客户手机号码删除,以下不需要上传的影像有()
A. 要素填写完整的《客户/账户信息修改申请书》
B. 存折账号页/银行卡正面
C. 存款人有效身份证件
D. 客户正面影像
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d518-c045-f1f0330f7b09.html
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230、个人储蓄账户的开户业务办理,以下说法错误的是()。
A. 柜员应对其进行身份信息联网核查,保存核查记录
B. 对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料,方可在综合业务系统中办理开户业务
C. 对于信息不相符的,应拒绝办理
D. 客户应提供有效身份证件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e4b8-c045-f1f0330f7b2a.html
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39、福万通借记卡(联名卡)ATM/CRS境内跨行取现,收费标准()。
A. 2元/笔
B. 交易金额的0.5%,最低5元/笔
C. 交易金额的0.6%,最低6元/笔
D. 免费
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-fc28-c045-f1f0330f7b04.html
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43、下列属于禁止入网的商户类型是()
A. 非法设立的经营组织
B. 特殊行业商户:包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户
C. 注册地及经营场所不在本国的商户
D. 商户或商户负责人(或法定代表人)已被列入中国银联风险信息共享系统可疑商户信息库
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-8920-c045-f1f0330f7b03.html
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