7、审计人员可以通过审核、观察、监盘、询问、函证、计算、分析性复核的方法获取审计证据。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f558-c045-f1f0330f7b2c.html
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175、合作银行机构发放的扶贫小额贷款余额为扶贫小额信贷风险补偿3倍以下的,由扶贫小额信贷风险补偿金承担风险比例为()。
A. 70%
B. 0.8
C. 0.9
D. 1
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7460-c045-f1f0330f7b29.html
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49、反洗钱信息管理系统【评级结果审批】模块中,审批岗退回的客户是被退回至审核岗权限范围内
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b1f.html
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335、关于投诉处理中,语言技术使用表述错误的是()。
A. 要保持适中的语速,坚持平和中有激情耐心中有爱心的语气
B. 避免不耐烦口气外露,并保持热情和自信
C. 不用注意语言方式,将客户打发走即可
D. 以上均不正确
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f070-c045-f1f0330f7b0a.html
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6、目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构反洗钱监督管理办法》
E. 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-98c0-c045-f1f0330f7b20.html
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50、以下关于安全评估的表述不正确的是()
A. 对安全评估结果列为不达标等次的单位,监管部门有权对单位责任人提出警告
B. 对列为治安隐患的单位,监管部门有权建议其上级部门对该单位责任人进行降级或撤职处分
C. 被评估单位拒不整改隐患导致案件或事故的,依法追究直接负责的主管人员和其他直接责任人的法律责任
D. 安全评估小组成员不得少于2人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8018-c045-f1f0330f7b29.html
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30、商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的()。
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8fb8-c045-f1f0330f7b15.html
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21、《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,包括()。
A. 依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构
B. 依法设立的从事金融业务的信托投资公司
C. 依法设立的从事金融业务的证券公司、期货经纪公司、保险公司
D. 国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-9ca8-c045-f1f0330f7b02.html
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276、县级和县级以上的人民法院有权依法扣划单位或个人存款,而人民检察院则没有该项权利。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bf80-c045-f1f0330f7b2c.html
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25、个人房产装修贷款用于租赁商用房装修的,贷款期限不得超过5年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-ed88-c045-f1f0330f7b17.html
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