8、以下关于会计档案管理的说法,错误的是()。
A. 当年形成的会计档案,在会计年度终了后,可暂由会计机构保管一年
B. 出纳人员不得兼管会计档案
C. 保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证,不得销毁
D. 会计档案可以外借
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f840-c045-f1f0330f7b16.html
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26、审计人员与被审计对象主要负责人或相关业务管理部门负责人、业务经办人之间存在下列情形之一的要申请回避()。
A. 有夫妻关系
B. 有直系血亲关系
C. 有姻亲关系的
D. 有直接利害关系
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-8d08-c045-f1f0330f7b29.html
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329、当不法分子在网点实施盗窃、抢劫或劫持人质时,网点人员应采取措施,主动与犯罪分子斗争,及时消除侵害。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c368-c045-f1f0330f7b1b.html
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33、拍摄要件涉及转账支票时,应拍摄的影像是()
A. 转账支票正面
B. 转账支票正面和反面
C. 转账支票正面,若有背书粘单,则背面一并上传
D. 以上都不对
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d518-c045-f1f0330f7b20.html
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62、反洗钱信息管理系统【案例处理】处于审批岗环节的客户可添加()至关注库中
A. 一般关注
B. 短期关注
C. 持续关注
D. 重点关注
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-9ca8-c045-f1f0330f7b2b.html
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94、小额支付业务记账规则中借记往账业务先将信息组包发送,待收到已轧差回执再记账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b01.html
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43、以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?()
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易的客户
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-9ca8-c045-f1f0330f7b18.html
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103、生源地信用助学贷款借款学生毕业后自付利息的开始时间,为正常学制学习年限结束的下一个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f170-c045-f1f0330f7b22.html
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26、商业银行进行风险管理最根本的驱动力是()。
A. 客户利益至上
B. 储户利益至上
C. 股东资本是风险的第一承担者
D. 金融监管机构的要求
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8fb8-c045-f1f0330f7b11.html
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284、实时查询智能柜员机的自助交易流水应该在以下哪个系统?()
A. 统一设备管理平台
B. ATM自助设备跨平台监控系统
C. 电子银行管理系统--柜员机自助交易流水查询
D. 报表管理系统平台
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-ec88-c045-f1f0330f7b06.html
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