49、根据《内部审计具体准则第2104号—审计工作底稿》要求,如果内部审计机构以外的组织或者个人要求查阅审计工作底稿,必须经内部审计机构负责人或者其主管领导批准,但国家有关部门依法进行查阅的除外。
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88、客户通过客户端手机银行购买的理财产品,可进行撤单,赎回等操作
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3、下列哪些产品属于在线贷款产品。
A. 福农e贷
B. 快e贷
C. 车e贷
D. 质e贷
E. 商e贷
F. 房e贷
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119、某农商行发现员工赵某挪用尾箱库款,并且公安已立案调查,根据案件处置工作规程,该行社应向监管报送()
A. 《案件风险事件报告》
B. 《案件确认报告》
C. 《案件审结报告》
D. 《案件调查报告》
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178、办理对公客户相似关系解除时,须留存()材料做附件。
A. 客户/账户信息修改申请书、单位有效证件
B. 单位有效证件
C. 单位有效证件、经办人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件
D. 客户/账户信息修改申请书、单位有效证件、经办人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e0d0-c045-f1f0330f7b26.html
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79、消费者不同意提供其个人信息,银行可以拒绝提供服务。
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57、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由()制定。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-87e8-c045-f1f0330f7b09.html
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25、各行社必须遵守纵向制约、横向平行制衡的内控要求和审贷分离、贷放分控的信贷要求。各行社应规范大额贷款授权管理,明确大额贷款增量授信、存量续授信和余额授信的审批标准、政策和流程,并根据风险暴露的规模、复杂程度和风险管控水平明确不同层级的审批权限。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-04f8-c045-f1f0330f7b23.html
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33、对公跨行柜台转账汇款100万元以上,收费标准()。
A. 按0.0012%,最高120元/笔
B. 按0.002%,最高200元/笔
C. 按0.003%,最高200元/笔
D. 按0.005%,最高200元/笔
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f840-c045-f1f0330f7b2f.html
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21、担保机构对借款人收取的反担保保证金不能作为向信用社缴纳贷款保证金的来源。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-e9a0-c045-f1f0330f7b07.html
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