66、以下说法正确的是
A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B. 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
18、根据《福建农信业务库安全管理办法(修订)》,管库员的权限包括()。
A. 有权拒绝办理挪用库款和以白条抵库等违章违法的行为,并可以越级上报
B. 有权拒绝办理手续不全的现金、证券的提取和交存,有权拒绝办理不符合规定的尾数箱和代保管封包的寄库保管
C. 有权拒绝无关人员进入库内和存放与金库无关的其他物品或私人物品
D. 有权拒绝符合规定手续的查库行为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-94d8-c045-f1f0330f7b1f.html
点击查看答案
8、贷记卡取款业务需拍摄()
A. 要素已填写完整的储蓄凭证背面
B. 交易信息确认表/要素已填写完整的业务凭证背面
C. 贷记卡正面
D. 持卡人有效身份证件
E. 客户正面影像
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-36b0-c045-f1f0330f7b07.html
点击查看答案
97、系统不支持()账户升降级
A. 个人支票户
B. E平台账号
C. 有折卡
D. 借记卡
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3e80-c045-f1f0330f7b1b.html
点击查看答案
131、银行金融机构在扫黑除恶工作中重点打击领域有()
A. 利用非法吸收公众存款等非法集资资金发放民间借贷
B. 非法催收贷款
C. 不良校园贷
D. 套路贷
E. 非法集资
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a478-c045-f1f0330f7b16.html
点击查看答案
72、福村贷产品的贷款对象可以为()
A. 村委会
B. 村股份经济合作社
C. 村项目公司
D. 村长
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-64c0-c045-f1f0330f7b0d.html
点击查看答案
35、银联非标类商户包括()
A. 超市、大型仓储式超级市场、水电煤气缴费、加油、交通运输售票等商户。
B. 零售店、餐饮、批发市场店铺等普通商户。
C. 非营利性医疗机构、教育机构、慈善及社会福利机构等商户。
D. 政府服务类商户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-8538-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
313、投诉过程中,封闭式的语言表达方式是()。
A. 您看,我这样处理好吗?
B. 我们明天中午12:00前给您答复好吗?
C. 我们给您新开存单还是存折?
D. 我们这样处理您满意吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5208-c045-f1f0330f7b11.html
点击查看答案
77、办理银星速汇汇入汇款业务时,系统出现9153错误:该笔汇款正在审核中,款项被银星公司临时锁定,请于24小时后重新办理。柜员该如何处理?
A. 让客户提供正确的解付码后重新办理业务
B. 通过银星速汇异常调整(031010)进行业务处理
C. 向客户做好解释工作,并通知客户次日来网点办理
D. 不予办理,对客户置之不理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d900-c045-f1f0330f7b20.html
点击查看答案
40、对收单商户的风险管控措施包括以下哪几种方式。()
A. 暂缓商户交易资金清算或紧急冻结商户资金结算账户。
B. 书面警告,并要求其限期整改。
C. 暂停商户终端信用卡受理功能或全部卡片受理功能。
D. 强制注销并回收机具。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-8920-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
