12、会计档案的管理制度有()。
A. 会计档案整理制度
B. 会计档案查阅、复制登记制度
C. 会计档案保管制度
D. 会计档案销毁制度
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-59d8-c045-f1f0330f7b0d.html
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3、从库房取出钱箱后,要立即送入营业柜台内,关好()。
A. 营业厅大门
B. 金库门
C. 柜台通勤门
D. 营业厅前后门
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7c30-c045-f1f0330f7b27.html
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50、微信银行绑卡规则有哪些?
A. 一张卡只能在一个公众号绑定
B. 一个公众号下可绑定多张本人名下的借记卡或者信用卡,无张数限制
C. 一个公众号不能同时绑定不同身份证的卡
D. 支持身份证和其他证件类型开立的卡绑定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-8920-c045-f1f0330f7b0a.html
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78、在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,包括但不限于按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的()等实施合理限制
A. 交易方式
B. 交易规模
C. 交易对手
D. 交易频率
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b0d.html
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71、银星速汇汇入汇款当客户选择原币解付入客户账时,解付账号不得为现钞账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b30.html
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48、旧存折因不含磁条,在办理销户业务时可填写《特殊处理申请书》说明情况,手工录入付款账号,可以受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b19.html
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38、如客户或监控通知有加急落地业务需要办理,柜员应立即进行处理,否则给客户造成的损失由经办行负责承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-ed88-c045-f1f0330f7b24.html
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29、()并不消灭风险源,只是风险承担主体改变。
A. 风险转移
B. 风险规避
C. 风险分散
D. 风险对冲
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8fb8-c045-f1f0330f7b14.html
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7、上级和公安部门检查安全保卫工作时,必须出具介绍信及有关证件,并由()之一陪同。
A. 总行(联社)领导
B. 保卫部门负责人
C. 网点负责人
D. 本单位人员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-94d8-c045-f1f0330f7b14.html
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201、大额现金收付指单笔等值人民币()万元以上的现金收付。
A. 10万元
B. 15万元
C. 3万元
D. 5万元
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