5、前端柜员提交远程授权申请后,在何种任务状态下可取消授权申请?()
A. 待远程授权
B. 远程授权中
C. 远程授权通过
D. 远程授权拒绝
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40、贷记卡12个月之内的对账单补印及电子对账单属于免费项目。
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188、柜面人员发现流入市场的样币,应予以收回,并向持有人追查来源,或交当地公安机关追查。
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57、在反洗钱信息管理系统中,以下哪些()模块可对客户发起评级协查。
A. 新开客户审查
B. 存量客户审查
C. 评级协查
D. 评级再调整
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14、档案采用非纸介质保存的,其保管期限比纸质会计档案稍短。
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46、发卡机构根据持卡人的资信情况等为其核定的、持卡人在卡片有效期内可循环使用的、因用卡而对发卡机构产生的欠款的最高限额是()。
A. 固定额度
B. 信用额度
C. 可用额度
D. 临时额度
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258、根据有权执法机关要求办理协助冻结存款业务应核实()。
A. 工作证
B. 身份证
C. 协助冻结存款通知书
D. 冻结存款裁定书或决定书
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62、经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的,银行应当将其纳入高风险名单,并无限期拒绝为其办理某类或所有跨境业务
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22、根据《福建农信业务库安全管理办法(修订)》,属于金库保管范围的保管品有()。
A. 本外币现金
B. 贵金属
C. 有价单证
D. 其他有价值品
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62、法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化,促进()树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守,营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
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