20、金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求,如果该办法的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法,金融机构应()。
A. 向中国人民银行报告
B. 遵守驻在国家(地区)规定
C. 执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求
D. 向国务院报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b11.html
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26、突击替岗期间,审计部门可结合()制度实行经济责任审计,经济责任审计不得走过场,必须按程序、按方案有序进行。
A. 强制休假
B. 飞行检查
C. 考勤制度
D. 岗位设置
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7848-c045-f1f0330f7b1d.html
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38、根据《第1201号——内部审计人员职业道德规范》规定,当内部审计人员的客观性受到严重影响,且无法采取适当措施降低影响时,停止实施有关业务,并及时向董事会或者最高管理层报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f940-c045-f1f0330f7b06.html
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405、()主要采用主观判断对行业发展趋势进行分析。
A. 定性分析法
B. 定量分析法
C. 综合分析法
D. 以上均不对
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f458-c045-f1f0330f7b1f.html
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33、营业场所的安全管理工作实行()相结合的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-98c0-c045-f1f0330f7b03.html
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105、农信银现金通存不支持公用交易-【当日冲销】。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b0c.html
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50、微信银行绑卡规则有哪些?
A. 一张卡只能在一个公众号绑定
B. 一个公众号下可绑定多张本人名下的借记卡或者信用卡,无张数限制
C. 一个公众号不能同时绑定不同身份证的卡
D. 支持身份证和其他证件类型开立的卡绑定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-8920-c045-f1f0330f7b0a.html
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51、支小再贷款的资金投向包括()。
A. 小微企业贷款(含个体工商户贷款和小微企业主贷款)
B. 小微企业贷款(不含个体工商户贷款和小微企业主贷款)
C. 单户授信3000万元以下的民营企业贷款
D. 单户授信1000万元以下的民营企业贷款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5dc0-c045-f1f0330f7b1f.html
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38、以下属于营业期间安全保卫工作应做到五必须的内容是()。
A. 通勤门必须保持常闭状态,钥匙应按规定进行管理,不准插在门锁上。
B. 必须熟练掌握预案内容。
C. 临时离岗必须退出业务系统操作界面,规范办理临时签退,现金和重要空白凭证锁入箱柜,印章锁入抽屉,并保管好钥匙。
D. 必须按制度临柜(复核制与柜员制制度)。
E. 必须坚持审核制度。办理业务中,要按规操作,坚持身份核查,并认真核对各种凭证、印鉴、文件等是否真实有效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-98c0-c045-f1f0330f7b08.html
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275、关于账户管控以下说法错误的是()
A. 纳入涉案账户的户主5年内无法开立新账户
B. 《涉诈风险账户审查表》可作为解除涉案管控的依据
C. 涉案一级账户由涉案账户开户的地市级发诈中心负责受理审查
D. 《涉诈风险账户审查表》需要银行(金融机构)签章
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e8a0-c045-f1f0330f7b2a.html
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