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银行柜员知识理论

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银行柜员知识理论

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53、根据《内部审计具体准则第2202号—绩效审计》要求,内部审计机构开展绩效审计有利于减轻或者替代管理层的责任。

A、正确

B、错误

答案：B

银行柜员知识理论

60、通过033001-汇款公司汇款业务档案查询不能查询已冲销的汇款公司汇款业务记录。

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12、银行对信用的传导放大作用,导致许多损失或风险隐患被信用循环所掩盖是指银行风险具有()的特征。

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29、贵宾卡交易手续费减免的部分由发卡行垫付。

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117、一个申请人申请主卡的同时可申请2张附属卡。

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45、反洗钱培训对象包括()。

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30、《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了反洗钱调查一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。

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32、金库、营业网点因电脑故障,无法开机或登录系统时,应使用手工核对方式,对押运提款业务员身份进行核对确认。

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179、办理网点尾箱维护时需留存()材料做附件。

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79、银行发放贷款资金时应审核借款合同限制性条款的落实情况,对贷款客户的限制性条款有()。

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12、以下不属于POS的功能有()

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银行柜员知识理论

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判断题

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银行柜员知识理论

53、根据《内部审计具体准则第2202号—绩效审计》要求,内部审计机构开展绩效审计有利于减轻或者替代管理层的责任。

A、正确

B、错误

答案：B

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60、通过033001-汇款公司汇款业务档案查询不能查询已冲销的汇款公司汇款业务记录。

A. 正确

B. 错误

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12、银行对信用的传导放大作用,导致许多损失或风险隐患被信用循环所掩盖是指银行风险具有()的特征。

A. 　客观性

B. 　扩散性

C. 　隐蔽性

D. 　加速性

点击查看答案

29、贵宾卡交易手续费减免的部分由发卡行垫付。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

117、一个申请人申请主卡的同时可申请2张附属卡。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

45、反洗钱培训对象包括()。

A. 　新员工

B. 　一线人员

C. 　中高级管理人员

D. 　反洗钱岗位人员

点击查看答案

30、《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了反洗钱调查一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

32、金库、营业网点因电脑故障,无法开机或登录系统时,应使用手工核对方式,对押运提款业务员身份进行核对确认。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

179、办理网点尾箱维护时需留存()材料做附件。

A. 　客户/账户信息修改申请书

B. 　审批表

C. 　网点尾箱维护申报表

D. 　经办人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件

点击查看答案

79、银行发放贷款资金时应审核借款合同限制性条款的落实情况,对贷款客户的限制性条款有()。

A. 　对外担保的限制

B. 　资本出售的限制

C. 　资本性收入的限制

D. 　股东分红的限制

点击查看答案

12、以下不属于POS的功能有()

A. 　消费

B. 　预授权

C. 　余额查询

D. 　取现

E. 　改密

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