12、对公客户证件信息变更,客户/账户信息修改申请书上,申请人(经办人)签字处需须加盖()。
A. 单位公章
B. 财务专用章
C. 法人章
D. 个人名章
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d518-c045-f1f0330f7b0b.html
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62、反洗钱信息管理系统【案例处理】处于审批岗环节的客户可添加()至关注库中
A. 一般关注
B. 短期关注
C. 持续关注
D. 重点关注
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-9ca8-c045-f1f0330f7b2b.html
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59、网银转账是否真正成功,可以通过网银日志查询或网银交易流水查询来确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-ed88-c045-f1f0330f7b39.html
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158、一个会计凭证类批次中,可以摆放在批次第一张的凭证是()
A. 小额普通贷记来账
B. 个人活期存款储蓄凭证
C. 支票
D. 内部转账记账凭证
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e0d0-c045-f1f0330f7b12.html
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59、如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关()的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。
A. 法人
B. 外国政要
C. 犯罪嫌疑人
D. 外籍客户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-87e8-c045-f1f0330f7b0b.html
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85、具有支付对象明确且()情形的流动资金贷款,原则上应采用贷款人受托支付方式。
A. 借款人新建立信贷业务关系
B. 单笔支付金额较大
C. 借款人信用状况一般
D. 借款人为长期合作客户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-64c0-c045-f1f0330f7b1a.html
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268、已办理卡/折口挂或书挂账户,若到柜面办理账户挂失解挂或销户等后续业务,柜员可通过113030-卡折挂失解挂登记簿查询该挂失账号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bf80-c045-f1f0330f7b24.html
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105、以下关于信贷档案管理的说法错误的是()。
A. 档案资料办理移交手续,必须由所在行社档案管理部门负责派员进行监交
B. 信贷档案管理应遵循真实性、完整性、及时性、规范性、保密性原则,逐步实现信贷档案管理电子化
C. 未结清业务档案一直保管,信贷档案保管及销毁清册为长期保管
D. 各行社应定期(每年至少一次)对信贷档案管理工作进行全面检查、考核,如有发现档案存在破损、虫蛀等情况应及时进行修补和复印
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-68a8-c045-f1f0330f7b03.html
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141、会计资料传递分为凭证押运人员与凭证整理中心交接及凭证整理中心内部交接两个阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b30.html
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82、开通手机银行服务的客户,可通过福建农信APP办理银星速汇和西联汇款收款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b3b.html
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