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银行柜员知识理论
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银行柜员知识理论
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18、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作再规定的最低保存期限届满时仍未结束的,金融机构应当将相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束。

A、正确

B、错误

答案:A

银行柜员知识理论
278、大堂经理须具备较强的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4e20-c045-f1f0330f7b1b.html
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204、上门收款服务原则上应采取先清点入账后封包的方式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bb98-c045-f1f0330f7b2a.html
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353、网点营业情况分析制度中主要内容不包括的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f070-c045-f1f0330f7b1c.html
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12、会计档案的管理制度有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-59d8-c045-f1f0330f7b0d.html
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285、在智能柜员机上办理业务,联网核查时提示用户不存在,应如何操作?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-ec88-c045-f1f0330f7b07.html
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394、当市场处于成熟期或银行经营能力一般,或两者兼而有之时,应采取()市场选择战略。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f458-c045-f1f0330f7b14.html
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10、收单机构签约前,应对目标商户进行哪些内容的风险审查?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-61a8-c045-f1f0330f7b01.html
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361、以下关于电子银行消费者主要义务的说法中,正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-55f0-c045-f1f0330f7b16.html
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7、实贷实付是指银行业金融机构根据()和有效贷款需求,在借款人需要对外支付贷款资金时,根据借款人的提款申请以及支付委托,将贷款资金通过贷款人受托支付等方式,支付给符合合同约定的借款人交易对象的过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-fc28-c045-f1f0330f7b15.html
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43、政府采购网上商城差错处理,需要的拍摄要件是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d518-c045-f1f0330f7b2a.html
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银行柜员知识理论
题目内容
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判断题
)
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银行柜员知识理论

18、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作再规定的最低保存期限届满时仍未结束的,金融机构应当将相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束。

A、正确

B、错误

答案:A

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银行柜员知识理论
相关题目
278、大堂经理须具备较强的()。

A.  观察能力

B.  应变能力

C.  沟通能力

D.  组织协调能力

E.  创造力

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4e20-c045-f1f0330f7b1b.html
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204、上门收款服务原则上应采取先清点入账后封包的方式

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bb98-c045-f1f0330f7b2a.html
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353、网点营业情况分析制度中主要内容不包括的是()。

A.  网点资源合理调配

B.  优质客户营销维护

C.  网点当日营销量

D.  柜员工作强度和效率

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f070-c045-f1f0330f7b1c.html
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12、会计档案的管理制度有()。

A.  会计档案整理制度

B.  会计档案查阅、复制登记制度

C.  会计档案保管制度

D.  会计档案销毁制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-59d8-c045-f1f0330f7b0d.html
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285、在智能柜员机上办理业务,联网核查时提示用户不存在,应如何操作?

A.  用虚拟柜员号登陆身份联网核查系统开启权限。

B.  用虚拟柜员号登陆柜面系统开启权限

C.  用虚拟柜员号登陆指纹系统开启权限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-ec88-c045-f1f0330f7b07.html
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394、当市场处于成熟期或银行经营能力一般,或两者兼而有之时,应采取()市场选择战略。

A.  退出型

B.  维持现状型

C.  发展型

D.  以上均不对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f458-c045-f1f0330f7b14.html
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10、收单机构签约前,应对目标商户进行哪些内容的风险审查?()

A.  审查该商户或商户负责人(法人代表)是否已被列入中国银联不良信息系统

B.  审查营业执照及税务登记证等证照的有效性

C.  对目标商户进行实地调查,并如实填写《商户信息调查表》,拍摄实地照片

D.  在条件许可的情况下,可以向目标商户所在地的工商管理部门或目标商户的开户银行等机构进行资信状况调查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-61a8-c045-f1f0330f7b01.html
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361、以下关于电子银行消费者主要义务的说法中,正确的有()。

A.  应按照银行公布的电子银行服务收费项目及标准支付相关服务费用

B.  不得将本人自设密码等信息提供给任何人除银行工作人员以外

C.  若发生证书丢失或密码泄露等情况,应尽快与银行联系,办理挂失补办手续

D.  应按照不易被猜中的原则设置和保管自设密码

E.  动态口令卡或口令牌遗失或信息泄露,应及时办理挂失手续

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7、实贷实付是指银行业金融机构根据()和有效贷款需求,在借款人需要对外支付贷款资金时,根据借款人的提款申请以及支付委托,将贷款资金通过贷款人受托支付等方式,支付给符合合同约定的借款人交易对象的过程。

A.  贷款项目进度

B.  资本金到帐进度

C.  资金需求进度

D.  交易对手的资金情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-fc28-c045-f1f0330f7b15.html
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43、政府采购网上商城差错处理,需要的拍摄要件是()

A.  政府采购网上商城差错处理申请单

B.  客户/账户信息修改申请书

C.  要素填写完整的业务凭证背面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d518-c045-f1f0330f7b2a.html
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