22、将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。

A. 　机构会计主管人员

B. 　单位负责人

C. 　网点负责人

D. 　网点会计主管人员

A. 　担保品入库通知书

B. 　担保品入库授权通知书

C. 　担保品入库业务凭证

D. 　抵质押物代保管凭证

A. 　反洗钱内部控制的方法

B. 　洗钱风险管理

C. 　应急计划

D. 　反洗钱措施

A. 　逐年上升直至超过70%

B. 　逐年上升直至超过80%

C. 　逐年上升直至超过85%

D. 　保持基本稳定

A. 　定居国外的中国公民为中国护照

B. 　香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通
行证或港澳居民居住

C. 　台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证或台湾居
民居住

D. 　外国公民为护照或者外国人永久居留证

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　国家或地区因素

B. 　行业因素

C. 　业务因素

D. 　客户因素

A. 正确

B. 错误