16、对()的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
A. 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款
C. 实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
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34、利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,银行应实行严格的()措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。
A. 客户回访
B. 资料保存
C. 实地调查
D. 身份认证
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205、营业网点受理客户冠字号码查询申请,应审核查询业务有效期,即自取款之日起()个工作日内。
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56、大额贷款指单笔贷款超过(含)一级资本净额2.5%或5000万元人民币(孰低)的贷款。
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11、A行社2016年9月末资产总额100亿,负债总额80亿,各项存款60亿。11月末资产总额120亿,负债总额100亿,各项存款80亿。为建立市场风险限额管理制度,合理配置投资品种。该行社2016年12月15日债券投资额最高不得超过()亿。
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140、我行(社)的手机银行和网银业务,单笔限额以内的实时跨行转账交易,网点柜员可通过柜面前端系统的()功能查询该交易的业务状态来判断是否转账成功;超过单笔限额的跨行转账交易,须联系省联社资金清算中心进行查询核实。
A. 普通贷记往来登记簿
B. 网银互联往来登记簿查询打印
C. 支付业务登记簿
D. 以上都可以
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210、存本取息定期储蓄存款的起存金额是()。
A. 5000元
B. 10000元
C. 20000元
D. 30000元
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72、普惠金融便民点本行卡存取款、转账属于免费项目。
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398、()已成为对个人客户进行有效营销的最为重要的策略之一。
A. 目标营销
B. 差异化营销
C. 策略营销
D. 贵宾营销
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129、档案登记时应注意的几点()
A. 交易日期
B. 档案类型
C. 交易柜员
D. 凭证张数
E. 交易机构
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