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银行柜员知识理论

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银行柜员知识理论

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62、经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的,银行应当将其纳入高风险名单,并无限期拒绝为其办理某类或所有跨境业务

A、正确

B、错误

答案：B

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56、根据《福建农信系统违规行为问责管理办法》受到责令辞职、辞退、解除劳动合同处理的责任人,原则上本系统不得重新录用、聘用。

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1、()是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

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18、营业场所电子防护系统应配备备用电源,备用电源应保证市电断电后视频监控系统正常工作时间应大于或等于2h(离行式自助设备除外)

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105、某企业重组后贷款仍然出现逾期,应至少归为()类。

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171、公务卡还款业务可以用现金还款。()

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32、银行业金融机构对客户偿债能力和偿债意愿的分析、计量和评价,反映客户违约风险大小是指()。

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21、银行开展商标专用权质押贷款业务,对已经国家工商总局认定的()商标和经福建省工商局认定的福建省()商标的专用权作为质押的,银行应当优先予以办理。

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71、洗钱风险管理体系应当包括但不限チ以下要素。()

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276、123044-账户查控明细查询不可查询的内容是()

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15、有哪些凭密支取的账户可成为客户端手机银行的关联账户?()

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银行柜员知识理论

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判断题

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银行柜员知识理论

62、经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的,银行应当将其纳入高风险名单,并无限期拒绝为其办理某类或所有跨境业务

A、正确

B、错误

答案：B

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56、根据《福建农信系统违规行为问责管理办法》受到责令辞职、辞退、解除劳动合同处理的责任人,原则上本系统不得重新录用、聘用。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

1、()是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

A. 　反洗钱

B. 　洗钱

C. 　洗钱行为

D. 　典型洗钱

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18、营业场所电子防护系统应配备备用电源,备用电源应保证市电断电后视频监控系统正常工作时间应大于或等于2h(离行式自助设备除外)

A. 正确

B. 错误

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105、某企业重组后贷款仍然出现逾期,应至少归为()类。

A. 　正常

B. 　关注

C. 　次级

D. 　可疑

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171、公务卡还款业务可以用现金还款。()

A. 正确

B. 错误

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32、银行业金融机构对客户偿债能力和偿债意愿的分析、计量和评价,反映客户违约风险大小是指()。

A. 　统一授信

B. 　风险评价

C. 　信用评级

D. 　尽职调查

点击查看答案

21、银行开展商标专用权质押贷款业务,对已经国家工商总局认定的()商标和经福建省工商局认定的福建省()商标的专用权作为质押的,银行应当优先予以办理。

A. 　普通

B. 　知名

C. 　驰名

D. 　著名

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71、洗钱风险管理体系应当包括但不限チ以下要素。()

A. 　风险管理架构

B. 　风险管理策略

C. 　风险管理政策和程序

D. 　信息系统、数据治理

E. 　内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制

点击查看答案

276、123044-账户查控明细查询不可查询的内容是()

A. 　公安机关止付记录

B. 　公安机关冻结记录

C. 　贷记卡冻结记录

D. 　法院扣划记录

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15、有哪些凭密支取的账户可成为客户端手机银行的关联账户?()

A. 　定期存单

B. 　定期一本通

C. 　活期存折

D. 　福万通借记卡

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