3、审计工作底稿的证明材料包括()。
A. 报表
B. 凭证
C. 审计方案
D. 问卷
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-8d08-c045-f1f0330f7b12.html
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163、同一客户办理多笔业务有多张不同附件时,可以将多笔无关联的附件全部放在一笔业务凭证后面。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bb98-c045-f1f0330f7b01.html
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78、叮叮冒充银行客服发送短信,称咚咚手机银行即将失效,需重新验证。咚咚信以为真,按短信提示输入银行卡号、密码等信息后,又将收到的编号为196336的验证码输入手机页面。后咚咚发现,其实是将196336元汇入了叮叮账户。关于本案的分析,下列哪一选项是正确的?()
A. 叮叮将咚咚作为工具加以利用,实现转移财产的目的,应以盗窃罪论处
B. 叮叮虚构事实,对咚咚实施欺骗并导致处分财产,应以诈骗罪论处
C. 叮叮骗取咚咚的银行卡号、密码等个人信息,应以侵犯公民个人信息罪论处
D. 叮叮利用电信网络,为实施诈骗而发布信息,应以非法利用信息网络罪论处
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-87e8-c045-f1f0330f7b1e.html
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1、()是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
A. 反洗钱
B. 洗钱
C. 洗钱行为
D. 典型洗钱
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8018-c045-f1f0330f7b2d.html
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33、根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》,董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于()人,审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7848-c045-f1f0330f7b24.html
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47、反洗钱信息管理系统【所有交易查询】可以查询跨网点客户的交易明细
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b1d.html
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10、下列叙述正确的是()。
A. 网银修改登录密码同时客户端手机银行登录密码不会同时修改
B. 客户端手机银行登录密码支持5位英文字母、大小写
C. 如果遗忘客户端登录密码可到柜台重置
D. 客户端手机银行登录密码多次输入错误后不会被锁定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-68a8-c045-f1f0330f7b0f.html
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19、单位活期保证金账户转入单位结算账户/内部账交易,需提交远程授权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-afe0-c045-f1f0330f7b12.html
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22、福万通贷记卡主卡信用额度会随附属卡的增多而提高。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-ed88-c045-f1f0330f7b14.html
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19、审计抽样方案应根据()及审计对象的特征来制定。
A. 审计目标
B. 审计方案
C. 审计过程
D. 审计原理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7848-c045-f1f0330f7b16.html
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