24、签发个人现金银行汇票,以下要件无需上传()
A. 银行汇票申请书
B. 付款账户存折账号页/银行卡正面
C. 申请人有效身份证件
D. 客户正面影像
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d518-c045-f1f0330f7b17.html
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237、某储户于8月31日存入一笔3个月整存整取定期储蓄存款,其到期日为()。
A. 11月29日
B. 11月30日
C. 12月01日
D. 12月02日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e8a0-c045-f1f0330f7b04.html
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11、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b3c.html
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371、银行营销以()为中心。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f070-c045-f1f0330f7b2e.html
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43、以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?()
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易的客户
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-9ca8-c045-f1f0330f7b18.html
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270、账户止付后,系统支持活期存款存入交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bf80-c045-f1f0330f7b26.html
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190、特殊残缺、污损人民币是指票面因火灾、虫蛀、鼠咬、霉烂等特殊原因,造成外观、质地、防伪特征受损,纸张炭化、变形,图案不清晰,不宜再继续流通使用的人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bb98-c045-f1f0330f7b1c.html
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25、借记卡改密上传的凭证为客户/账户信息修改申请书(有纸化)/借记卡改密申请书(无纸化)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b02.html
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305、大堂经理服务台应设置在()。
A. 客户等候区
B. 营业厅入口
C. 离柜面较近处
D. 营业厅正中央
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-ec88-c045-f1f0330f7b1b.html
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28、因系统故障未打印出完整的银行汇票时,可以用银行汇票退票交易进行后续处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b05.html
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