A、 公司将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,构成逃汇罪
B、 银行工作人员违反规定,为他人出具信用证,情节严重的构成违规出具金融票证罪
C、 洗钱罪的对象并不限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益
D、 事前不存在同谋,但明知是毒品犯罪、走私犯罪所得而为其实施洗钱行为的,构成洗钱罪
答案:ABD
A、 公司将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,构成逃汇罪
B、 银行工作人员违反规定,为他人出具信用证,情节严重的构成违规出具金融票证罪
C、 洗钱罪的对象并不限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益
D、 事前不存在同谋,但明知是毒品犯罪、走私犯罪所得而为其实施洗钱行为的,构成洗钱罪
答案:ABD
A. 正确
B. 错误
A. 使用作废信用证的方法进行信用证诈骗活动的,骗取数额较大财物的,应当以票据诈骗罪定罪处罚
B. 明知是伪造的银行存单仍然使用,数额较大的,应当以金融凭证诈骗罪定罪处罚
C. 被保险人为骗取巨额保险金,故意放火造成重大财产损失的保险事故的,应当仅以保险诈骗罪定罪处罚
D. 以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,冒用他人名义签订合同,骗取对方当事人财物数额较大的,应当以合同诈骗罪定罪处罚
解析:解析:A项,根据《刑法》第一百九十五条,使用作废的信用证进行信用证诈骗活动的,构成信用证诈骗罪。A项错误。
A. 法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年
B. 法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年
C. 法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年
D. 法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准
解析:解析:《刑法》第八十七条 【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉:(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。
A. 正确
B. 错误
A. 委托合同
B. 承揽合同
C. 建设工程合同
D. 无名合同
解析:解析:《民法典》第七百七十条 承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第七百八十八条 建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第九百一十九条 委托合同是委托人和受托人约定,由受托人处理委托人事务的合同。
A. 丈夫甲在婚姻关系存续期间的工资、奖金
B. 丈夫甲在婚姻关系存续期间创作的音乐作品的版权费
C. 妻子乙婚前持有的股票在婚后价值上涨的部分
D. 妻子乙在婚姻关系存续期间因车祸受伤而获得的赔偿
A. 行为人以转贷牟利为目的
B. 主观过失也可以构成本罪
C. 犯罪主体仅限于银行或其他金融机构工作人员
D. 犯罪主体不包括单位
A. 正确
B. 错误
解析:解析:《个人信息保护法》第十七条 个人信息处理者在处理个人信息前,应当以显著方式、清晰易懂的语言真实、准确、完整地向个人告知下列事项:
(一)个人信息处理者的名称或者姓名和联系方式;
(二)个人信息的处理目的、处理方式,处理的个人信息种类、保存期限;
(三)个人行使本法规定权利的方式和程序;
(四)法律、行政法规规定应当告知的其他事项。
前款规定事项发生变更的,应当将变更部分告知个人。
个人信息处理者通过制定个人信息处理规则的方式告知第一款规定事项的,处理规则应当公开,并且便于查阅和保存。
A. 因被勒索给予国家工作人员以财物,获得了不正当利益,不构成行贿罪
B. 行贿人在被追诉前主动交代行贿行为的,应当从轻、减轻或者不处罚
C. 国家工作人员利用职务之便,为请托人谋取正当利益并向其索取其财物的,不构成受贿罪
D. 某国有银行负责人的父亲收受他人财物,通过其子职务便利,帮请托人谋取不正当利益,构成利用影响力受贿罪
解析:解析:A项,根据《刑法》第三百八十九条,因被勒索给予国家工作人员以财物,没有获得不正当利益的,不是行贿。所以因被勒索给予国家工作人员以财物并非均不构成行贿罪,必须没有获得不正当利益才不构成行贿罪。A项错误。
解析:解析:《民法典》第一千零二十五条 行为人为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为,影响他人名誉的,不承担民事责任,但是有下列情形之一的除外:
捏造、歪曲事实;
对他人提供的严重失实内容未尽到合理核实义务;
使用侮辱性言辞等贬损他人名誉。