A、A.正确
B、B.错误
答案:B
A、A.正确
B、B.错误
答案:B
A. A.身份证
B. B.手机号
C. C.住址
D. D.卡号
A. A.个人银行部
B. B.运营管理部
C. C.金融科技部
D. D.安全保卫部(后勤保障部)
A. A.正确
B. B.错误
A. A.法律
B. B.技术
C. C.合规
D. D.声誉
A. APP,核验手机号与本人是否一致;若核验结果不一致,如客户可提供合理证明或理由佐证手机号码非实名合理性,可予以业务办理,并通过核心系统“9315客户手机号关联人管理”交易进行登记。在客户可提供合理证明前提下,对于非实名手机号码客户须进一步加强客户身份核实,手机号码核验非实名不可做为拒绝开户的理由。2.柜面人员还须通过“云互联平台”-信息查询-开户码查询,输入客户身份证号对其开户码进行查询。借助开户码显示绿色、黄色、红色这三种情况,对客户开户风险性进行初步审核判断,同时可结合核心系统“9800客户名单管理”交易查询是否存有黑/灰名单记录,对开户环节可能存有的风险加以辅助性把控。对开户码显示为黄码的要加强客户身份识别及开户要素审核,可在一定条件下对所开账户采取管控措施,并开通与之风险性相匹配的电子渠道交易限额。
(三)一宣传:加强开户环节防范电信诈骗及不得出租、出借、出售银行账户的提示宣传,倡导安全合规用卡,防诈宣传务必贯穿业务始终,对于新客可于业务终了递送防范电信诈骗告知卡。
A. A.正确
B. B.错误
A. A.综合业务系统
B. B.数据仓库
C. C.协同办公系统
D. D.信贷系统
A. A.正确
B. B.错误
A. A.在网点所在城市作业,但跨日返回网点;
B. B.未出网点所在城市,但是在外作业时间超过5日返回网点;
C. C.离开网点所在城市;
D. D.客户经理序列的移动柜员角色操作员外出作业
A. A.1
B. B.2
C. C.5
D. D.没有限制