32、五级风险事项是以《徽商银行员工违规行为处理办法》中的( )处罚起步的违规行为为基础,违规代理、过渡资金等后果严重、影响恶劣的违规行为。( )
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23、( )负责对申请开户单位开展尽职调查
A. 柜员
B. 营业部主任
C. 市场营销人员
D. 以上均不正确
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41.小微企业简易开户流程适用于开立哪种账户?( )
A. 一般存款账户
B. 临时存款账户
C. 基本存款账户
D. 专用存款账户
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21、下列关于行内处理大额支付系统贷记来账的账务落地机构规则说法正确的是( )
A. 原则上贷记来账遵循“开户机构”的落地原则
B. 原则上贷记来账遵循“账号优先”的落地原则
C. 原则上贷记来账遵循“收款人户名”的落地原则
D. 原则上贷记来账遵循“接收机构”的落地原则
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100.小额支行普通贷记业务,是指( )。
A. 当事各方按照事先签订的协议,定期发生的批量付款业务,适用于付款人以定期付款的方式,通过付款行主动向指定收款人汇划款项的情形
B. 收款人发起的贷记付款人账户的业务,适用于付款人通过付款行主动向指定收款人汇划确定款项的情形。
C. 付款人发起的贷记收款人账户的业务,适用于付款人通过付款行主动向指定收款人汇划确定款项的情形。
D. 是指收款人发起的借记付款人账户的业务,适用于收款人通过收款行向指定付款人收取确定款项的情形。
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42.Ⅲ类账户任一时点账户余额不得超过多少元?( )
A. 10000元
B. 5000元
C. 2000元
D. 1000元
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78、开户机构为企业开立基本存款账户、临时存款账户后,应当( )内将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案。
A. 5个工作日
B. 3个工作日
C. 2个工作日
D. 立即至迟于当日
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15、凭证挂失维护的交易代码为( )
A. 122001
B. 123001
C. 124001
D. 132001
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12、变更后的印鉴启用日应为变更日( )
A. 次日
B. 当日
C. 第五天
D. 第三天
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55、农民工专用账户按工程建设项目开立,总包单位应该在工程施工合同签订之日起( )日内开立专用存款账户。
A. 30日
B. 20 日
C. 25日
D. 15日
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