23、( )负责对申请开户单位开展尽职调查
A. 柜员
B. 营业部主任
C. 市场营销人员
D. 以上均不正确
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96. 法院冻结无需提供( )资料
A. 冻结裁定书
B. 协助冻结存款通知书
C. 执行人双人身份证
D. 执行人双人工作证件
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53. ( )作为开户机构单位账户尽职调查工作的第一责任人,负责对市场营销人员的尽职调查情况进行审核。
A. 支行负责人
B. 营业部主任
C. 市场营销人员
D. 市场部经理
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102.验资户转基本户保号开户的流程,正确的为( )
A. 客户信息、证件组信息维护—主账户信息维护—子账户信息维护—人行账户系统核准/备案—-账户审批
B. 客户信息、证件组信息维护—子账户信息维护--主账户信息维护—-人行账户系统核准/备案—账户审批
C. 客户信息、证件组信息维护—子账户信息维护--主账户信息维护—账户审批—-人行账户系统核准/备案
D. 客户信息、证件组信息维护—子账户信息维护—人行账户系统核准/备案—-账户审批--主账户信息维护
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95. 《徽商银行柜面运营业务禁止性规定》中,柜员在办理具体柜台业务方面,不得存在的行为是( )
A. 按规定补制回单
B. 双人办理自助设备加清钞
C. 双人落锁
D. 未核对预留印鉴
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28、企业账户对账频率不得低于每季度一次,企业超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的,开户机构应当查明原因,并有权在核对一致前停止为其办理支付业务,采取( )的控制措施。
A. 限制非柜面业务
B. 冻结(只收不付)
C. 暂禁(不收不付)
D. 转久悬
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64、经办人员在办理对私活期存款账户现金支取、挂失销户等4种集中授权业务时,色彩应选择( )
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70、商品房预售资金账户应该开立( )账户
A. 一般存款账户
B. 专用存款账户
C. 临时存款账户
D. 基本存款账户
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29、运营业务专用章除班间交接以外的一般运营人员实物印章交接必须由( )监交,办妥交接手续,以明确责任。
A. 本级其他人员
B. 本级营业部主任
C. 本级分管行长
D. 上级主管部门派员
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94. 一个积分周期内,运营人员违规积分达到20分的,给予( )处理
A. 离岗培训
B. 降级
C. 通报批评
D. 辞退
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