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以下哪项不是运营管理部反洗钱工作职责?

A、开展运营条线反洗钱培训

B、开展客户尽职调查

C、负责分行特色业务的洗钱评估

D、对分行运营条线反洗钱工作落实情况的检查

答案:B

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自2021年2月1日起,“假币”印章纳入全行统一的柜面业务印章管理,由专人保管、使用,各营业机构限刻( )枚,并向当地人民银行备案。货币真伪鉴定专用章作为分行特色柜面业务印章管理,由专人保管、使用,被当地人民银行授权为鉴定机构的营业机构原则上限刻( )枚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-203b-5558-c021-5dd340f22414.html
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核心系统已优化自动识别和人工维护优先受偿权功能,并实现( )前自动进行有限受偿权检查、提示和控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-203b-3de8-c021-5dd340f22419.html
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空白印鉴卡离柜时间原则上不得超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-203b-8438-c021-5dd340f2240e.html
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对于企业客户开立的基本存款账户、临时存款账户,经营机构柜员应至迟于开户( )账户管理系统关闭前,通过账户管理系统将账户信息向当地人民银行备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-203b-49a0-c021-5dd340f22401.html
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除金库内部作业人员(金库经理、管库员、现金解款员、现金清分员等)、分行运营管理部负责人、分行分管运营业务行领导,其他人员进入金库外库区的,须经( )批准同意。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-203b-7498-c021-5dd340f2241b.html
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期货保证金存管业务,是指期货公司期货保证金账户与( )之间进行的期货保证金划转业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-203b-7c68-c021-5dd340f22412.html
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境外个人原兑换未用完的人民币兑回外汇,凭本人有效身份证件和原兑换水单办理,原兑换水单的兑回有效期为自原兑换日起( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-203b-41d0-c021-5dd340f22403.html
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分行账务处理部门定期至少按( )匡计确认委托贷款业务收入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-203b-8438-c021-5dd340f2241f.html
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假币印章使用蓝色油墨,在假币正面( ),假币背面( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-203b-5558-c021-5dd340f22413.html
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审核单位证照资料与基本存款账户信息不相符的、开户资料完整性不通过的,由经营机构负责人审批同意办理开户手续后,须将账户设置支付监管(只收不付),客户必须自开户之日起( )完成基本存款账户信息变更、补齐资料,方可解除支付监管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-203b-49a0-c021-5dd340f2240d.html
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题目内容
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单选题
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银行运营单元题库

以下哪项不是运营管理部反洗钱工作职责?

A、开展运营条线反洗钱培训

B、开展客户尽职调查

C、负责分行特色业务的洗钱评估

D、对分行运营条线反洗钱工作落实情况的检查

答案:B

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相关题目
自2021年2月1日起,“假币”印章纳入全行统一的柜面业务印章管理,由专人保管、使用,各营业机构限刻( )枚,并向当地人民银行备案。货币真伪鉴定专用章作为分行特色柜面业务印章管理,由专人保管、使用,被当地人民银行授权为鉴定机构的营业机构原则上限刻( )枚。

A. 二;一

B. 二;二

C. 一;一

D. 一;二

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-203b-5558-c021-5dd340f22414.html
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核心系统已优化自动识别和人工维护优先受偿权功能,并实现( )前自动进行有限受偿权检查、提示和控制。

A. 司法查询和冻结

B. 司法冻结和扣划

C. 司法查询和扣划

D. 司法查询、冻结和扣划

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-203b-3de8-c021-5dd340f22419.html
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空白印鉴卡离柜时间原则上不得超过( )。

A. 10天(不含领取当日)

B. 10天(含领取当日)

C. 10个工作日(含领取当日)

D. 10个工作日(不含领取当日)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-203b-8438-c021-5dd340f2240e.html
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对于企业客户开立的基本存款账户、临时存款账户,经营机构柜员应至迟于开户( )账户管理系统关闭前,通过账户管理系统将账户信息向当地人民银行备案。

A. 当天

B. 次工作日

C. 3个工作日内

D. 5个工作日内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-203b-49a0-c021-5dd340f22401.html
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除金库内部作业人员(金库经理、管库员、现金解款员、现金清分员等)、分行运营管理部负责人、分行分管运营业务行领导,其他人员进入金库外库区的,须经( )批准同意。

A. 分行行长

B. 分行分管运营业务行领导

C. 分行分管保卫工作行领导

D. 分行运营管理部负责人或分行保卫部门负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-203b-7498-c021-5dd340f2241b.html
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期货保证金存管业务,是指期货公司期货保证金账户与( )之间进行的期货保证金划转业务。

A. 个人期货投资者借记卡主卡

B. 机构期货投资者对公结算账户

C. 期货公司期货保证金账户

D. 期货交易所专用资金账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-203b-7c68-c021-5dd340f22412.html
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境外个人原兑换未用完的人民币兑回外汇,凭本人有效身份证件和原兑换水单办理,原兑换水单的兑回有效期为自原兑换日起( )。

A. 6个月

B. 24个月

C. 12个月

D. 3个月

解析:ACD为干扰选项

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-203b-41d0-c021-5dd340f22403.html
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分行账务处理部门定期至少按( )匡计确认委托贷款业务收入。

A. 月

B. 季度

C. 周

D. 半年度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-203b-8438-c021-5dd340f2241f.html
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假币印章使用蓝色油墨,在假币正面( ),假币背面( )。

A. 平行压盖于票面左侧水印处;平行压盖于票面中间位置

B. 竖直压盖于票面左侧水印处;平行压盖于票面中间位置

C. 平行压盖于票面左侧水印处;竖直压盖于票面中间位置

D. 竖直压盖于票面左侧水印处;竖直压盖于票面中间位置

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-203b-5558-c021-5dd340f22413.html
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审核单位证照资料与基本存款账户信息不相符的、开户资料完整性不通过的,由经营机构负责人审批同意办理开户手续后,须将账户设置支付监管(只收不付),客户必须自开户之日起( )完成基本存款账户信息变更、补齐资料,方可解除支付监管。

A. 5个工作日内

B. 10个工作日内

C. 15个工作日内

D. 1个月内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-203b-49a0-c021-5dd340f2240d.html
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