A、开展运营条线反洗钱培训
B、开展客户尽职调查
C、负责分行特色业务的洗钱评估
D、对分行运营条线反洗钱工作落实情况的检查
答案:B
A、开展运营条线反洗钱培训
B、开展客户尽职调查
C、负责分行特色业务的洗钱评估
D、对分行运营条线反洗钱工作落实情况的检查
答案:B
A. 二;一
B. 二;二
C. 一;一
D. 一;二
A. 司法查询和冻结
B. 司法冻结和扣划
C. 司法查询和扣划
D. 司法查询、冻结和扣划
A. 10天(不含领取当日)
B. 10天(含领取当日)
C. 10个工作日(含领取当日)
D. 10个工作日(不含领取当日)
A. 当天
B. 次工作日
C. 3个工作日内
D. 5个工作日内
A. 分行行长
B. 分行分管运营业务行领导
C. 分行分管保卫工作行领导
D. 分行运营管理部负责人或分行保卫部门负责人
A. 个人期货投资者借记卡主卡
B. 机构期货投资者对公结算账户
C. 期货公司期货保证金账户
D. 期货交易所专用资金账户
A. 6个月
B. 24个月
C. 12个月
D. 3个月
解析:ACD为干扰选项
A. 月
B. 季度
C. 周
D. 半年度
A. 平行压盖于票面左侧水印处;平行压盖于票面中间位置
B. 竖直压盖于票面左侧水印处;平行压盖于票面中间位置
C. 平行压盖于票面左侧水印处;竖直压盖于票面中间位置
D. 竖直压盖于票面左侧水印处;竖直压盖于票面中间位置
A. 5个工作日内
B. 10个工作日内
C. 15个工作日内
D. 1个月内