A、国际组织
B、外国政府
C、国外金融机构
D、国外非金融企业
答案：ABCD
A、国际组织
B、外国政府
C、国外金融机构
D、国外非金融企业
答案：ABCD
A. 网上银行
B. 柜面
C. 智慧柜台
D. 第三方合作平台
A. 我行对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 客户在我行已有I类账户,要求继续开户的
A. 总账
B. 明细账
C. 流水账
D. 登记簿
A. 不得透支
B. 不得办理理财业务
C. 可以一次性提前归还我行贷款50万元
D. 不得办理现金存取
A. 分行运营管理部
B. 分行人力资源部
C. 派驻机构
D. 分行零售银行部
解析：D为干扰项
A. 财务负责人、财务联系人信息
B. 专用账户的账户资金性质
C. 临时账户的有效期
D. 上级单位信息
A. 6月5日,提交“01000手工收费”交易,扣收人民币31,000元
B. 6月5日,根据收费计划,系统扣收客户账,扣收人民币31,000元
C. 6月5日,日终“咨询顾问业务收入—资产管理费”科目入账人民币29,245.28元
D. 6月5日,应交税金-应交增值税（“销项税额”专户）入账人民币1,754.60元
解析：应建立收费计提计划；
首次结算日为6月5日,实际扣收金额=92,000÷92×31=31,000；
（1）每日计提收入时,分录为：
借：待结应收中间业务收入-应计收咨询顾问业务收入 1,000(92,000÷92=1,000）
贷：应交税金-待转销项税额 56.60 （1,000÷1.06×0.06=56.60）
贷：咨询顾问业务收入-资产管理费 943.40 （1,000÷1.06=943.40）
（2）每次结算日，结转已预提的应计收中间业务收入，分录：（以第一个结算日为例）
借：应收中间业务收入-应收咨询顾问 31,000
贷：待结应收中间业务收入-应计收咨询顾问业务收入 31,000
结转对应的待转销项税额：
借：应交税金-待转销项税额 1,754.60 （56.60×31=1,754.60）
贷：应交税金-应交增值税（“销项税额”专户） 1,754.60
（3）扣收客户费用时,分录：（以首次结算日为例）
借：单位活期存款-企业活期存款等 31,000
贷：应收中间业务收入-应收咨询顾问 31,000
A. 分行运营管理部开具的查库令
B. 分行保卫部开具的查库令
C. 公安部门的安全检查介绍信
D. 检查人员本人有效身份证件
A. 人民币NRA账户
B. 总分行书面认定的战略客户
C. 与我行签订三方存管协议，且协议中明确约定需要开立账户的单位账户
D. 申请开立SPV一类账户的客户
A. 柜员在印鉴卡上注明原因
B. 经支行分管行领导审核签字
C. 原印鉴卡加盖“作废”戳记并办理印鉴卡作废手续
D. 同时重新为客户办理预留印鉴手续
