A、上报可疑名单
B、柜面受理案件举报
C、限制账户全渠道（电子渠道）资金出账
D、阻断向涉案账户的转账汇款交易,当收款方为可疑账户时向汇款人增加风险提示
答案：ABCD
A、上报可疑名单
B、柜面受理案件举报
C、限制账户全渠道（电子渠道）资金出账
D、阻断向涉案账户的转账汇款交易,当收款方为可疑账户时向汇款人增加风险提示
答案：ABCD
A. 分行分管保卫工作行领导
B. 分行保卫部门负责人
C. 分行运营管理部负责人
D. 金库经理
A. 已签发的银行汇票、银行本票
B. 客户回单
C. 客户购买的空白转账支票
D. 电子银行USB KEY
A. 营业执照
B. 填写完毕的开户申请书
C. 客户预留印鉴照片或视频（客户和印鉴卡应入镜）
D. 上门服务照片（上门服务人员应入境，且背景为客户营业场所）
解析：上门服务人员通过MPP拍摄并上传营业执照、开户许可证（如开立非基本存款账户）、客户预留印鉴照片或视频（客户和印鉴卡应入镜）、上门服务照片（上门服务人员应入镜，且背景为客户营业场所）等
A. 现金实物清点、交接人员身份的核对要求
B. 清分质量要求
C. 清点中发现的伪造、变造现钞及清分差错的处理流程
D. 记录、留存冠字号码并协助进行查询要求
A. 当面与客户确认唯一一枚清晰法人章后，十字划销不清晰的印章
B. 不能受理
C. 由客户出具情况说明，说明印章的使用情况
D. 由客户经办人在十字划销中心处签字确认
A. 付：使用中及作废印鉴卡－使用中印鉴卡
B. 借：应付利息－应付央行及同业款项利息
贷：金融机构活期存款－境内银行业存款类金融机构活期存款等
C. 借：金融机构往来支出－金融机构活期存款利息支出
贷：应付利息－应付央行及同业款项利息
D. 借：金融机构活期存款－境内银行业存款类金融机构活期存款等
贷：存放中央银行款项等
A. 单位通知存款的起存金额为50万元
B. 单位通知存款每次最低支取额为10万元
C. 单位通知存款需一次性存入,可一次或分次支取
D. 单位定期存款存期可分为三个月、半年、一年、二年、三年、五年等,起存金额为5万元,单位定期存款允许提前支取
解析：D、正确为：起存金额1万
A. 票据金额
B. 票据到期日
C. 承兑行或付款人开户行行号
D. 承兑行或付款人开户行名称
A. 储蓄国债（电子式）业务申请表
B. 有效身份证件
C. 个人认购意愿证实书
D. 非机构客户认购证实书
解析：储蓄国债（电子式）仅面向个人客户销售，客户购买时仅需要填写储蓄国债（电子式）业务申请表及出示有效身份证件即可，CD为干扰选项
A. 识别客户身份
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件复印件或者影印件
