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关于电话银行银警协作平台从2016年7月1日上线后,以下说法正确的是( )。

A、我行在95558客服中心组建银警协作团队

B、7*24进行受理公安机关提出的涉案账户查控需求

C、已在我行客服中心备案的办案民警拨打客户热线95558-99

D、对需要冻结的涉案账户由客服中心进行紧急冻结

答案:ABCD

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以下属于人民币个人贷款还息方式的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-c330-c021-5dd340f2240b.html
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以下具有优先受偿权的事项有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-78f8-c021-5dd340f22406.html
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以下需要永久保管的会计档案是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-afa8-c021-5dd340f2241a.html
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单位客户信息建立时,核心业务系统中“境内/境外”字段若选择“境内”,国民经济部门不可选择以下( )选项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-6d40-c021-5dd340f2240e.html
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以下属于所有者权益类科目的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-b778-c021-5dd340f22409.html
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根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,以下属于消极非金融机构的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-9068-c021-5dd340f22406.html
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依据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》,义务机构在充分评估客户风险状况基础上可将以下( )非自然人客户法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-a008-c021-5dd340f22403.html
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个人客户柜台首次购买理财产品时,需要填写的单据包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-78f8-c021-5dd340f22417.html
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我行与押运公司办理交接的前提是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-cb00-c021-5dd340f2241a.html
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磁介质会计档案应具备( )等条件,保证会计档案实体的安全
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-afa8-c021-5dd340f22409.html
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银行运营多选题库

关于电话银行银警协作平台从2016年7月1日上线后,以下说法正确的是( )。

A、我行在95558客服中心组建银警协作团队

B、7*24进行受理公安机关提出的涉案账户查控需求

C、已在我行客服中心备案的办案民警拨打客户热线95558-99

D、对需要冻结的涉案账户由客服中心进行紧急冻结

答案:ABCD

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相关题目
以下属于人民币个人贷款还息方式的是( )。

A. 等额本金

B. 等额本息

C. 按期结息、到期利随本清

D. 到期一次性还本付息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-c330-c021-5dd340f2240b.html
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以下具有优先受偿权的事项有( )。

A. 银行承兑汇票、信用证保证金存款

B. 其他保证金存款

C. 各级预算资金

D. 各级国库存款

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以下需要永久保管的会计档案是( )。

A. 会计档案调阅申请单

B. 年度财务会计报告

C. 会计档案销毁清册

D. 对账单

解析:A选项30年,D选项保管期限为10年

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单位客户信息建立时,核心业务系统中“境内/境外”字段若选择“境内”,国民经济部门不可选择以下( )选项。

A. 国际组织

B. 外国政府

C. 国外金融机构

D. 国外非金融企业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-6d40-c021-5dd340f2240e.html
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以下属于所有者权益类科目的是( )。

A. 实收资本

B. 资本公积

C. 本年利润

D. 未分配利润

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根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,以下属于消极非金融机构的是( )。

A. 上一公历年度内,股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入,以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重百分之五十以上的非金融机构

B. 税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构

C. 仅为持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司

D. 仅与本集团(该集团内机构均为非金融机构)内关联机构开展融资或者对冲交易的企业

解析:选项C、D不属于消极非金融机构

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依据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》,义务机构在充分评估客户风险状况基础上可将以下( )非自然人客户法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。

A. 个体工商户

B. 个人独资企业

C. 不具备法人资格的专业服务机构

D. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-a008-c021-5dd340f22403.html
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个人客户柜台首次购买理财产品时,需要填写的单据包括( )。

A. 中信银行理财产品风险提示书及产品说明书

B. 中信银行理财产品总协议

C. 理财业务签约/解约申请表

D. 中信银行个人理财客户风险评估问卷

解析:C选项理财业务签约/解约申请表仅单位客户使用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-78f8-c021-5dd340f22417.html
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我行与押运公司办理交接的前提是( )。

A. 必须在设有监控的营业厅、专用通道或相对封闭的指定位置进行

B. 验证押运人员身份

C. 核对尾箱无误

D. 支行会计经理审批

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-cb00-c021-5dd340f2241a.html
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磁介质会计档案应具备( )等条件,保证会计档案实体的安全

A. 防磁

B. 防震

C. 防静电

D. 防霾

解析:D选项无关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-afa8-c021-5dd340f22409.html
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