A、客户要求变更姓名或者名称
B、客户行为或者交易情况出现异常
C、客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、已获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案：ABCD
A、客户要求变更姓名或者名称
B、客户行为或者交易情况出现异常
C、客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、已获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案：ABCD
A. 到存款银行上门核实
B. 通过本行在异地的分支机构上门核实
C. 通过大额支付系统向存款银行一级法人发送公文进行核实
D. 存款银行在我行同一营业机构首次开立同业银行结算账户的，还应由该账户所涉业务的分行对口管理部门指定双人共同亲见存款银行法定代表人(单位负责人）在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认
A. 存放中央银行款项等
B. 金融机构活期存款－境内银行业存款类金融机构活期存款等
C. 重要空白凭证－空白印鉴卡
D. 使用中及作废印鉴卡－使用中印鉴卡
A. 客户提交《结算业务申请书》至柜台办理跨行汇款业务，未勾选到账时间，柜员应按照“普通”到账时间办理
B. 《付款通知书》的“备注”栏为报文信息
C. 柜员按法院要求扣划客户账户资金至我行内部账，可单独使用《付款通知书》办理
D. 《结算业务申请书》金额栏位前增加“币种”栏位，用汉字填写结算业务所涉币种
解析：A需咨询客户，请客户选择；B“附言”栏为报文信息，“备注”栏为内部使用；C《付款通知书》内部记账凭证，使用时必须随附协议、指令等原始凭证，不能单独使用。
A. 核对交回印鉴卡与领取离柜印鉴卡是否编号一致
B. 确认上门服务人员于印鉴卡正面下方的“上门人员签字”处双人签字无误后，与上门服务人员办妥印鉴卡交接手续
C. 审核客户加盖公章、财务专用章名称是否符合相关要求，客户加盖个人名章与营业执照等证照记载的法定代表人/单位负责人或授权书记载的授权代理人是否一致
D. 审核客户加盖的印鉴是否清晰、完整，符合建库要求
A. 支行：
借：单位活期存款-企业活期存款等
贷：系统内资金清算往来-系统内资金往来
B. 分行：
借：应收利息-应收单位逾期贷款利息
贷：待结应收利息-待结应收单位贷款利息
C. 分行：
借：垫款-担保垫款
贷：存放金融机构活期存款-存放境外存款类金融机构活期存款等
付：买方信用风险担保
D. 分行：
借：系统内资金清算往来-系统内资金往来
贷：垫款-担保垫款
贷：应收利息-应收单位逾期贷款利息
A. 数量较多
B. 有新版的伪造人民币
C. 有其他制造贩卖伪造、变造的人民币线索
A. 汇款
B. 银行汇票
C. 银行本票
D. 商业汇票
解析：D选项不使用该凭证
A. 有权机关执法人员的身份证件
B. 有权机关执法人员的工作证件
C. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结或扣划存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字
D. 人民法院出具的冻结存款裁定书、有关生效法律文书或行政机关的有关决定书等
A. 开立：
付：重要空白凭证－理财宝IC卡
B. 存入：
借：现金－业务现金
贷：个人活期存款－个人银行结算存款
C. 支取：
借：个人活期存款－个人银行结算存款
贷：现金－业务现金
D. 结清：
借：个人存款利息支出－个人活期存款利息支出
贷：个人活期存款－个人银行结算存款
借：个人活期存款－个人银行结算存款
贷：现金－业务现金
解析：D选项正确分录应为
借：应付利息-应付个人存款利息
贷：个人活期存款－个人银行结算存款
借：个人活期存款－个人银行结算存款
贷：现金－业务现金
A. 现金
B. 贵金属
C. 重要单证
D. 重要物品
