A、《人民币冠字号码查询结果通知书》复印件
B、《人民币冠字号码查询申请表》复印件
C、《人民币冠字号码查询登记簿》
D、客户提供的《假币收缴凭证》等
答案：ABD
A、《人民币冠字号码查询结果通知书》复印件
B、《人民币冠字号码查询申请表》复印件
C、《人民币冠字号码查询登记簿》
D、客户提供的《假币收缴凭证》等
答案：ABD
A. 业务部门及会计师事务所
B. 业务部门及风险管理部
C. 相关业务部门牵头组织财务会计部、运营管理部
D. 相关业务部门牵头组织合规部、财务会计部
解析：BD为干扰选项
A. 调查令的真实性
B. 签发调查令的法官
C. 法院地址
D. 收件人
A. 银行结算账户开立
B. 账户管理
C. 印鉴挂失
D. 上门取/送单手续费
解析：上门取/送单手续费属于“支付结算业务收入-账单业务收入”。
A. 住房公积金和职工集资建房账户资金
B. 军队、武警部队一类保密单位开设的“特种预算存款”、“特种其他存款”和连队账户的存款
C. 金融机构质押给人民银行的债券、股票、贷款
D. 证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金、信托业保障基金
A. 客户投保书填写是否完整、准确
B. 客户经理提供的双录单的合规性
C. 客户身份证件的真实性、合法性、有效性
D. 保险公司产品的合规性
A. 要求开户申请人提供合法的身份证件
B. 应利用联网核查、人脸识别等手段核验开户申请人身份证件的有效性，并确保开户申请人与身份证件的一致性
C. 应加强客户交易背景调查，必要时可要求提供公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）话费单据等方式验证、核对真实身份
D. 通过现场询问、电话核实等方法核实开户申请人开户意愿的真实性
解析：C选项中提供公共事业账单与联网核查、人脸识别等手段均为核验开户申请人真实身份方式，非强制要求，在客户证件或身份存疑时可用于辅助手段。
A. 两名以上办案人员人民警察证
B. 《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件
C. 《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件
D. 办案人员执行公务证
A. 银行向客户推荐使用支付密码应当遵循客户自愿原则
B. 客户自愿在支票上使用支付密码的,银行应在支票领用协议中与客户约定双方责任、权利和义务。
C. 使用支付密码的支票,出票人预留银行签章是银行审核支票付款的依据外,支付密码也作为银行审核支付支票金额的条件。
D. 对一定时期内多次发生支付密码不符或漏填支付密码造成退票的客户,银行可停止客户在支票上使用支付密码。
A. 通过上门服务方式开立账户
B. 经总行业务管理部门审批同意，并通过行发文形式明确要求开立的人民币单位银行结算账户
C. 相关业务协议（不含框架协议）已经正式签署，并已在协议中明确约定开立同业银行结算账户或托管账户
D. 客户法定代表人/单位负责人本人至柜面办理开户且身份核实无误
A. 存放中央银行款项
B. 金融机构活期存款－境内银行业存款类金融机构活期存款
C. 应付利息－应付央行及同业款项利息
D. 金融机构往来支出－金融机构活期存款利息支出
