一次性金融服务反洗钱管理包括（ ）。
A. 一次性金融服务清单梳理
B. 一次性金融服务客户身份识别
C. 客户身份资料及交易记录保存、名单监控及回溯
D. 大额交易和可疑交易报告
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银行业金融机构涉案账户资金网络查控平台由以下（ ）部分组成（ ）。
A. 公安机关端
B. 银监机构端
C. 客户端
D. 银行端
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关于金库管理，以下说法正确的是（ ）。
A. 金库库区可划分为内库区和外库区
B. 金库库门包括专用库门和备用库门
C. 金库监控数据备份保存时间最少为三个月
D. 分行运营管理部应安排专人定期（至少每月一次）、不定期查看金库监控录像
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下级行发生柜面业务运营重大事项时,以下流程处理正确的是（ ）。
A. 第一时间通过电话等有效方式报告上级行
B. 填制《中信银行柜面业务运营重大事项报告表》,经报告责任人签字后于2个工作日内将表扫描报送上级行
C. 根据当地监管部门相关要求（如有）,向当地监管部门进行报告
D. 深入分析重大事项产生原因,及时总结经验教训,切实加强柜面业务运营管理
解析：第7条B错：应于1个工作日内上报
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关于积存金业务,以下说法正确的是（ ）。
A. 核心业务系统按日自动对客户积存金份额进行匡息,定期进行结息
B. “个人积存金”科目用于核算和反映我行因客户办理积存金业务而取得的贵金属情况,属于资产类科目
C. “应付利息”科目下增设“应付积存金利息”子目,用于核算和反映我行匡计的应付客户积存金利息的情况
D. 客户可通过我行提供的交易渠道在任意时间对贵金属进行购入、赎回、实物兑换
解析：B、属于负债类科目
D、在我行规定的交易时间内
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-b778-c021-5dd340f2241c.html
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核心业务系统用户状态分为（ ）。
解析：B为干扰选项
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凡在我行开立账户性质为（ ）的单位客户，各行均应推荐客户购买和使用支付密码器。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户（验资账户除外）
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银行业金融机构应按照（ ）的原则，建立健全覆盖印章刻制、保管、使用、废止、销毁等各个环节的管理制度。
A. 统一管理
B. 分级授权
C. 有效制衡
D. 双人监督
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办理结售汇业务时,通过（ ）等系统发起交易的,均同时达成总分行平盘交易和客户确认交易,并实时完成与客户的交割成账。
A. EE系统
B. 柜台
C. 网银
D. X-FUNDS系统
解析：AD干扰选项
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以下可纳入名单制管理的客户是（ ）。
A. 曾发生过开户风险的分行战略客户
B. 授信客户
C. 供应链客户
D. 与我行签订集团现金管理协议的客户
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