分行账务处理部门收到分行信贷管理部门提交的法人账户透支业务办理通知,与（ ）核对一致后,为客户开通法人账户透支功能,并向其收取透支费用。
A. 透支合同
B. 相关电子指令信息
C. 纸质凭证信息
D. 内部审批件
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个人与其直系亲属间的外汇储蓄账户进行境内资金划转时,需提供（ ）。
A. 客户本人有效身份证件
B. 其直系亲属有效身份证件
C. 双方联系方式
D. 直系亲属关系证明
解析：C联系方式不强行要求
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-7ce0-c021-5dd340f22404.html
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“担保承诺业务收入-保函业务收入”子目用于核算和反映本行向客户收取的保函（ ）等业务的手续费情况。
A. 开立
B. 代客索赔
C. 修改
D. 展期
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以下属于变造票变造手段的是（ ）。
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登记簿保管人发生变更,以下（ ）应在登记簿扉页“登记簿交接记录”中登记。
A. 移交人
B. 接交人
C. 监交人
D. 运营管理部负责人
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各营业机构办理协助冻结及扣划业务前,会计经理应检查（ ）要素是否齐备。
A. 有权机关执法人员的身份证件
B. 有权机关执法人员的工作证件
C. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结或扣划存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字
D. 人民法院出具的冻结存款裁定书、有关生效法律文书或行政机关的有关决定书等
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对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务等情况时,银行除审核存款人提供的开户证明文件外,应采取（ ）等一项或多项措施进一步核实存款人身份,并关注相关账户的支付交易情况。
A. 回访
B. 实地查访
C. 工商行政管理部门核实
D. 公安核实
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-9838-c021-5dd340f22414.html
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以下（ ）客户须由分行组织人员进行上门对账。
A. 本月出账累计600万元客户,当季度第二个月账单未回签
B. 本月入账累计382万元客户,当季度前两个月账单未回签
C. 本月入账累计64万元客户,当季度前两个月账单未回签
D. 本月出账累计138万元客户,当季度前两个月账单未回签
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-cee8-c021-5dd340f22415.html
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根据各部门在SPV账户管理中的职责划分,托管部门主要负责对（ ）所涉SPV业务进行管理。
A. SPV一类账户
B. SPV二类账户
C. SPV五类账户
D. SPV七类账户
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关于个人银行结算账户分类管理要求,以下说法正确的是（ ）。
A. II类账户不得透支
B. 银行不得为II类户、III类户发放实体介质
C. III类账户余额日终不能超过2000元，日间余额可以超过2000元。
D. 银行柜面可开立I类、II类、III类户
解析：柜面办理的II类户是可以发放实体介质。
III类户任意时点余额不能超过2000元。
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