以下工作属于运营外包项目的是（ ）。

A. 贴现票据正面、背面及全部背书（含“电子登记权属章”）

B. 票据贴现凭证

C. 背书不连续的证明

D. 其他补充影像

A. 代客理财项目

B. 私募投资基金成立的产品/管理计划

C. 资金信托计划

D. 企业年金

A. 在我行首次开户的,应由我行双人执行面签制度,其中至少一名运营人员

B. 仅能由我行一级分行或二级分行的营业部办理投融资性同业银行结算账户的开立手续

C. 应通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

D. 账户性质一律为基本存款账户或专用存款账户

A. 军队武警

B. 人民法院

C. 住房公积金中心

D. 审计机关

A. 建立风险管理系统，确定客户身份是否真实

B. 建立业务关系前应获得高级管理层批准或授权

C. 深入了解客户财产和资金来源

D. 提高交易监测频率和强度

A. 民办社会团体

B. 个体工商户

C. 非公司私营企业

D. 事业单位

A. 客户名称、住所、经营范围、统一社会信用代码

B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C. 控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人

D. 授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

A. Ⅰ类银行账户

B. 面对面开立的Ⅱ类银行账户

C. 非面对面开立的Ⅱ类银行账户

D. 面对面开立的Ⅲ类银行账户

A. 有权机关执法人员的身份证件

B. 有权机关执法人员的工作证件

C. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结或扣划存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字

D. 人民法院出具的冻结存款裁定书、有关生效法律文书或行政机关的有关决定书等

A. 非自然人客户经营情况异常

B. 办理日常柜面业务时发现获得的客户身份信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾，先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

C. 自然人客户要求变更姓名、身份证件及种类、身份证件号码的；非自然人客户要求变更名称、注册资本、经营范围、受益所有人、法定代表人或者负责人的

D. 客户及其受益所有人姓名或者名称与联合国、中国政府、监管部门和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的