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银行运营多选题库
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括( )。

A、开销户信息

B、交易对手账户及身份信息

C、电子银行信息

D、网银登录日志

答案:ABCD

银行运营多选题库
识别客户住所地或者工作单位地址,客户住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-84b0-c021-5dd340f2240f.html
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单位客户申请挂失个人名章的,必须向开户营业机构提交的资料有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-7510-c021-5dd340f2240c.html
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出现以下( )情况,我行不得为客户开立同业银行结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-7510-c021-5dd340f22406.html
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分行保卫部门对分行金库进行安全保卫检查需要进入金库内库区的,须持有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-bb60-c021-5dd340f2240c.html
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个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计超过等值5000美元以上时,需要客户提供的资料包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-7ce0-c021-5dd340f22403.html
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人民银行对于支票上使用支付密码的规定,以下说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-d6b8-c021-5dd340f22403.html
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金融机构通知存款是指金融机构客户在我行开立账户并存入资金,办理不约定存期,支取时需提前一定时间通知我行并约定( )的存款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-bf48-c021-5dd340f22402.html
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柜面业务印章不得用于( )等非柜面业务资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-7510-c021-5dd340f22401.html
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票据标识信息包括票据类别、票据号码、( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-7ce0-c021-5dd340f2241a.html
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通过人民币跨境支付系统收到汇入汇款,以下收款机构的会计分录正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-bf48-c021-5dd340f22406.html
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银行运营多选题库
题目内容
(
多选题
)
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银行运营多选题库

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括( )。

A、开销户信息

B、交易对手账户及身份信息

C、电子银行信息

D、网银登录日志

答案:ABCD

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相关题目
识别客户住所地或者工作单位地址,客户住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。

A. 正确

B. 错误

解析:识别客户住所地或者工作单位地址,客户住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-84b0-c021-5dd340f2240f.html
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单位客户申请挂失个人名章的,必须向开户营业机构提交的资料有( )。

A. 申请挂失补办印鉴的公函

B. 工商管理部门或公安机关证明文件

C. 原印鉴卡(客户留存联)(如有)

D. 开户许可证,营业执照,税务登记证,组织机构代码证等相关证明文件

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出现以下( )情况,我行不得为客户开立同业银行结算账户。

A. 账户用途超越经营范围

B. 在支行开立投融资性同业银行结算账户

C. 异地客户开立同业银行结算账户且未经总行书面审批

D. 非一级法人开户且无一级法人授权书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-7510-c021-5dd340f22406.html
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分行保卫部门对分行金库进行安全保卫检查需要进入金库内库区的,须持有( )。

A. 检查人员本人有效身份证件

B. 分行保卫部开具的查库令

C. 分行运营管理部开具的查库令

D. 分行分管保卫工作行领导签字的查库令

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-bb60-c021-5dd340f2240c.html
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个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计超过等值5000美元以上时,需要客户提供的资料包括( )。

A. 本人有效身份证件

B. 《提取外币现钞备案表》

C. 经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据

D. 经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》或本人原存款银行外币现场提取单据

解析:BD是提取超额时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-7ce0-c021-5dd340f22403.html
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人民银行对于支票上使用支付密码的规定,以下说法正确的是( )。

A. 银行向客户推荐使用支付密码应当遵循客户自愿原则

B. 客户自愿在支票上使用支付密码的,银行应在支票领用协议中与客户约定双方责任、权利和义务。

C. 使用支付密码的支票,出票人预留银行签章是银行审核支票付款的依据外,支付密码也作为银行审核支付支票金额的条件。

D. 对一定时期内多次发生支付密码不符或漏填支付密码造成退票的客户,银行可停止客户在支票上使用支付密码。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-d6b8-c021-5dd340f22403.html
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金融机构通知存款是指金融机构客户在我行开立账户并存入资金,办理不约定存期,支取时需提前一定时间通知我行并约定( )的存款。

A. 期限

B. 支取日期

C. 金额

D. 利率

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-bf48-c021-5dd340f22402.html
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柜面业务印章不得用于( )等非柜面业务资料。

A. 协定存款合同、代发工资协议、理财总协议

B. 印花税等税务申报材料、贴现凭证客户联

C. ETC通行费报表

D. 商品房预售资金监管证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-7510-c021-5dd340f22401.html
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票据标识信息包括票据类别、票据号码、( )。

A. 票据金额

B. 票据到期日

C. 承兑行或付款人开户行行号

D. 承兑行或付款人开户行名称

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-7ce0-c021-5dd340f2241a.html
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通过人民币跨境支付系统收到汇入汇款,以下收款机构的会计分录正确的是( )。

A. 借:存放金融机构活期存款-存放境内交易及结算类金融机构活期存款等
贷:支付系统往来-支付系统来账待清算

B. 借:系统内资金清算往来-系统内资金往来
贷:应解汇款-应解汇款

C. 借:应解汇款-应解汇款
贷:单位活期存款-企业活期存款等

D. 借:支付系统往来-支付系统来账待清算
贷:系统内资金清算往来-系统内资金往来

解析:A、D项为总行会计分录。

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