A、向公安机关所在地省级反诈骗中心就返还业务及办案人员身份进行核实
B、对办案人员的人民警察证、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》内容的真实性、完整性、一致性进行检查
C、确认已冻结账户不存在其他有权机关冻结或轮候冻结
D、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》加盖的公章应与原冻结通知书一致
答案：ABCD
A、向公安机关所在地省级反诈骗中心就返还业务及办案人员身份进行核实
B、对办案人员的人民警察证、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》内容的真实性、完整性、一致性进行检查
C、确认已冻结账户不存在其他有权机关冻结或轮候冻结
D、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》加盖的公章应与原冻结通知书一致
答案：ABCD
A. 抵质押物品权证实物保管人员每天至少进行一次抵质押物品权证实物的盘库
B. 分行运营管理部分管领导/支行会计经理每月至少进行一次抵质押物品权证实物的盘库检查
C. 分行运营管理部负责人/支行分管运营工作的行领导每半年至少进行一次抵质押物品权证实物的盘库检查
D. 分行行长每年至少进行一次抵质押物品权证实物的盘库检查
A. 严格审核原则
B. 双人操作原则
C. 权限控制原则
D. 分级管理原则
解析：D为干扰选项
A. 收到保证金：
借：个人活期存款-个人银行结算存款等
贷：其他应付及暂收款项-暂收业务押金
B. 收到租金日间处理：
借：个人活期存款-个人银行结算存款等
贷：其他应付及暂收款项 -暂收增值税价税分离前收入
日终价税分离：
借：其他应付及暂收款项 -暂收增值税价税分离前收入
贷：应交税金 -应交增值税（“销项税额”专户）
贷：其他营业收入-保管箱业务收入
C. 收到保证金：
借：个人活期存款-个人银行结算存款等
贷：其他应付及暂收款项-暂收业务押金
贷：其他营业收入-保管箱业务收入
D. 收到租金时：
借：个人活期存款-个人银行结算存款等
贷：其他营业收入-保管箱业务收入
解析：B我行价税分离的会计处理改为日间实时进行，不再使用“273-09暂收增值税价税分离前收入”科目进行过渡核算。
C选项中保证金无需贷记营业收入
D项未进行价税分离
A. 当该客户所有III类户资金收付累计达5万元（含）以上时，相关系统提示客户提供客户上传居民身份证件影像并填写证件有效期等信息
B. 当该账户资金收付累计达到5万元（含）以上时，相关系统提示客户提供客户上传居民身份证件影像并填写证件有效期等信息
C. 客户在7日内未按要求提供居民身份证影像及相关信息的，我行将中止该客户所有未上传居民身份证件并未填写证件有效期等信息的III类户所有业务。
D. 客户在7日内未按要求提供居民身份证影像及相关信息的，我行将该客户所有III类户作只收不付支付监管控制。
解析：客户通过电子渠道开立未面和III类户，并通过绑定账户验证无误的，可暂不上传居民身份证影像并暂不填写证件有效期等信息，当该客户在我行所有III类户资金收付资金累计达到5万元（含）以上时，相关系统将提示客户提供居民身份证件影像并填写证件有效期等信息。客户在7日内未按要求提供居民身份证影像及相关信息的，我行将中止该客户所有未上传居民身份证件并未填写证件有效期等信息的III类户所有业务。
A. 金融机构编码
B. 业务类型
C. 机具编号
D. 记录冠字号码信息的日期、时间
A. 检查营业环境、营业设备、营业用品、柜员班前准备等是否充分
B. 组织柜员做好现金、重要空白凭证尾箱交接
C. 审核上日报表数据,查看是否存在科目余额、发生额异常、交易失败或入账不成功等情况
D. 检查上日是否存在挂起的流程类业务等未完成业务,并组织完成
A. 人民法院
B. 海关
C. 人民检察院
D. 税务机关
A. 支行会计经理
B. 支行分管运营业务行领导
C. 支行行长
D. 分行运营管理部负责人
解析：CD为干扰选项
A. 单位业务综合申请书
B. 法人身份证
C. 如授权他人输提供被热水成为身份证
D. 附加信息表
A. 及时、准确向派驻机构负责人和分行有关部门报告运营重大事项；定期向派驻机构负责人和分行运营管理部报告派驻机构运营管理工作开展情况总结及计划
B. 严格落实柜台岗位分工,规范柜面会计业务操作
C. 严格按照反洗钱相关规定组织派驻机构开展柜面业务反洗钱工作。
D. 组织合规文化建设,定期组织派驻机构全体人员进行合规教育,撰写合规报告
