依据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，义务机构应采取以下（ ）方式加强对特定自然人客户的身份识别。

A. 外国护照

B. 港澳台居民居住证

C. 外国人永久居留身份证

D. 港澳台居民往来内地通行证

A. 本子目用于核算和反映本行发售理财产品所募集资金的系统内划转情况

B. 客户购买产品当日,系统将支行募集的客户理财资金上划至总行时,支行借记本子目,贷记“系统内资金清算往来”科目,总行借记“系统内资金清算往来”科目,贷记本子目

C. 理财产品到期日（或提前终止日）,系统将理财资金从总行划回支行时,总行借记本子目,贷记“系统内资金清算往来“科目,支行借记“系统内资金清算往来”科目,贷记本子目

D. 本子目下的账户顺序号设置与本科目下其他子目一一对应

A. 印章清洁

B. 停用

C. 系统或设备故障

D. 手工用印

A. 经分行行长审批同意后即可开立

B. 应由一级分行运营管理部正式行文呈报总行运营管理部审批

C. 开立结算性同业银行结算账户时,应由运营管理部门双人办理,开立投融资性同业银行结算账户时,由相关业务部门、运营部门各派一人共同办理

D. 开立投融资性同业银行结算账户时,不得到开户银行支行以下的分支机构办理

A. 表内科目采用单式收付法记账

B. 表外科目采用复式借贷法记账

C. 会计确认、计量和报告以持续经营为前提

D. 会计年度自阴历一月一日起至十二月三十一日止

A. 工作调动或离职的

B. 玩忽职守，造成柜面业务印章管理重大差错、案件的

C. 受到违规违纪处分的

D. 因健康原因长期不能上岗工作的

A. 账户名称＝存款人名称

B. 账户名称＝存款人名称＋内设机构（部门）名称

C. 账户名称＝内设机构（部门）名称

D. 账户名称＝存款人名称＋资金性质名称

A. 基本建设资金账户

B. 财政预算外资金账户

C. 政策性房地产开发资金账户

D. 金融机构存放同业资金账户

A. 他行转开定期存款/通知存款

B. 单位对账地址与注册地址不一致

C. 上门服务

D. 单位预留印鉴挂失

A. 应向总行进行申请，经总行批复后，在批复有效期内，双人至开户银行办理

B. 开户申请书留存联、账户管理协议留存联等资料应由开户经办人员领回转交分行运营管理部专人保管

C. 我行发送大额支付查询书后，开户银行回复无法满足对账需要的，柜员应通过录音电话与对方银行核实确认

D. 结算性同业银行结算账户的撤销由分行运营管理部负责办理，投融资性同业银行结算账户的撤销由分行金融同业等业务部门负责办理