A、会计经理每周至少抽查1次,每月至少全面检查1次
B、支行分管运营业务行领导每月至少全面检查1次
C、支行行长每半年至少全面检查1次
D、分行运营管理部应定期或不定期地检查辖属机构柜员尾箱
答案：ACD
解析：B、支行分管运营业务行领导每季度至少全面检查1次
A、会计经理每周至少抽查1次,每月至少全面检查1次
B、支行分管运营业务行领导每月至少全面检查1次
C、支行行长每半年至少全面检查1次
D、分行运营管理部应定期或不定期地检查辖属机构柜员尾箱
答案：ACD
解析：B、支行分管运营业务行领导每季度至少全面检查1次
A. 上级行、监管机构或其他部门人员进行现金出纳业务检查、需进入现金库房或营业机构现金区的,应出具本人有效身份证件、书面检查依据、本行或上级行签发的查库令方可进入
B. 检查时,被查金库的金库经理或被查营业机构的会计经理必须始终陪同在场
C. 每次检查完毕,检查人员应记录检查结果,并签章确认
D. 检查发现问题的,应深入追究并进行登记,对于所发现的重大问题,应按照重大事项报告相关规定予以报告
A. 变更营业执照、法定代表人/单位负责人等可通过工商信息查询确认的事项
B. 变更法定代表人/单位负责人、财务负责人、财务联系人、经办人身份证件（含证件到期日）
C. 客户法定代表人/单位负责人本人至柜面办理变更
D. 通过上门服务方式办理变更
A. 6月5日,提交“01000手工收费”交易,扣收人民币31,000元
B. 6月5日,根据收费计划,系统扣收客户账,扣收人民币31,000元
C. 6月5日,日终“咨询顾问业务收入—资产管理费”科目入账人民币29,245.28元
D. 6月5日,应交税金-应交增值税（“销项税额”专户）入账人民币1,754.60元
解析：应建立收费计提计划；
首次结算日为6月5日,实际扣收金额=92,000÷92×31=31,000；
（1）每日计提收入时,分录为：
借：待结应收中间业务收入-应计收咨询顾问业务收入 1,000(92,000÷92=1,000）
贷：应交税金-待转销项税额 56.60 （1,000÷1.06×0.06=56.60）
贷：咨询顾问业务收入-资产管理费 943.40 （1,000÷1.06=943.40）
（2）每次结算日，结转已预提的应计收中间业务收入，分录：（以第一个结算日为例）
借：应收中间业务收入-应收咨询顾问 31,000
贷：待结应收中间业务收入-应计收咨询顾问业务收入 31,000
结转对应的待转销项税额：
借：应交税金-待转销项税额 1,754.60 （56.60×31=1,754.60）
贷：应交税金-应交增值税（“销项税额”专户） 1,754.60
（3）扣收客户费用时,分录：（以首次结算日为例）
借：单位活期存款-企业活期存款等 31,000
贷：应收中间业务收入-应收咨询顾问 31,000
A. 协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书原件
B. 执法人员身份证复印件
C. 执法人员工作证件复印件
D. 授权委托书原件
A. 《人民币冠字号码查询结果通知书》复印件
B. 《人民币冠字号码查询申请表》复印件
C. 《人民币冠字号码查询登记簿》
D. 客户提供的《假币收缴凭证》等
A. 分行设有金库或日间库，且有条件完成辖内支行实物贵金属配送的，无论铺货代销还是订货代销，原则上应实现金库配送，即贵金属企业将产品配送至分行金库
B. 金库配送模式下，运营管理部依据零售银行部配送计划，按分行现金配送流程，配送至支行
C. 分行无金库（含二级分行和异地支行）或无法实现金库配送的，可根据自身实际情况要求贵金属企业按将产品直接配送至客户取货支行
D. 产品直接配送至支行模式下，贵金属企业选择第三方物流配送的，单次配送产品价值须在三十万（含）以下
A. 填制凭证的日期
B. 收、付款人的户名、账号和开户行
C. 币种、金额及借贷方向
D. 银行办理业务的印章及有关人员的签章
A. 单位公章
B. 原预留印鉴
C. 新预留印鉴
D. 单位经办人员私章
A. 事项的原因背景和简要经过
B. 处置情况
C. 下一步拟采取的解决措施
D. 事项的后果影响
解析：10
A. 向公安机关所在地省级反诈骗中心就返还业务及办案人员身份进行核实
B. 对办案人员的人民警察证、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》内容的真实性、完整性、一致性进行检查
C. 确认已冻结账户不存在其他有权机关冻结或轮候冻结
D. 《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》加盖的公章应与原冻结通知书一致
