在收缴假币过程中发现（ ）情形之一的,应于当日报告当地公安部门。

A. 中华人民共和国境内合法自然人（法律、法规及有关部门规定禁止者除外）

B. 企事业单位

C. 行政机关

D. 社会团体

A. 清算备付金

B. 人民币法定存款准备金

C. 外币法定存款准备金

D. 财政性存款准备金

A. 非自然人客户经营情况异常

B. 办理日常柜面业务时发现获得的客户身份信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾，先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

C. 自然人客户要求变更姓名、身份证件及种类、身份证件号码的；非自然人客户要求变更名称、注册资本、经营范围、受益所有人、法定代表人或者负责人的

D. 客户及其受益所有人姓名或者名称与联合国、中国政府、监管部门和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

A. 运营管理部

B. 纪检监察部

C. 合规部

D. 群工保卫部

A. 财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账户,可以支取现金

B. 单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入

C. 基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、金融机构存放同业资金账户需要支取现金的,应在开户时报中国人民银行当地分支行批准

D. 收入汇缴账户除向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款户划缴款项外,只收不付,不得支取现金

A. 合作单位与我行完成签订柜面代发代扣业务合同

B. 柜员检查单位提供的合同要素无误后使用“31700单位代发业务签约管理”交易，录入合同要素，进行签约，提交后打印一式两联通用凭证

C. 合作单位经办人通过预留手机号码登录我行门户网站提交批量业务明细文件，系统提示成功后，经办人在线打印业务申请函并签章后带至开户网点办理代发业务

D. 柜员通过“56610批量代发代扣”交易，对单位经办人进行联网核查，并对业务申请函及支票进行验印，通过后确认系统中显示的账户信息与业务申请函记载一致，再联动至“56611批量代发代扣结果查询”交易，查询并打印凭证

A. 支票上部支票名称与支票号码之间的空白处

B. 支票的最中间处

C. 不得遮挡支票号码

D. 支票的最左上角

A. 银行承兑汇票保证金存款

B. 信用证保证金存款

C. 企业住房基金

D. 其他保证金存款

A. 本人有效身份证件

B. 《提取外币现钞备案表》

C. 经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据

D. 经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》或本人原存款银行外币现场提取单据

A. 委托部门双人前来办理入库手续

B. “代保管物品入（出）库单”凭证上加盖委托部门前来办理入库的经办、复核的双人签章及委托部门负责人签章

C. 封包完好且每个骑缝处有办理入库手续的委托部门经办、复核双人签章

D. 保管人员在封包及“代保管物品入（出）库单”上填写封包编号并登记《代保管物品登记簿》，由委托部门双人在登记簿上签章