A、托管（保管）协议或委托资产管理协议到期或提前终止
B、托管项目因故未执行的
C、根据相关账户管理规定，应当撤销托管资产账户的情况
D、账户未按照相关账户管理规定办理年检的
答案：ABC
解析：账户未按照相关账户管理规定办理年检的，需要对账户做只收不付、不收不付处理。
A、托管（保管）协议或委托资产管理协议到期或提前终止
B、托管项目因故未执行的
C、根据相关账户管理规定，应当撤销托管资产账户的情况
D、账户未按照相关账户管理规定办理年检的
答案：ABC
解析：账户未按照相关账户管理规定办理年检的，需要对账户做只收不付、不收不付处理。
A. 仅开办人民币业务
B. 可以现金购买
C. 可以转账购买
D. 仅开办人民币、美元业务
A. 预审已通过
B. 预审未通过
C. 登记“人行备案”事项
D. 登记“通知客户”事项
A. 支行：
借：单位活期存款-企业活期存款等
贷：系统内资金清算往来-系统内资金往来
B. 分行：
借：应收利息-应收单位逾期贷款利息
贷：待结应收利息-待结应收单位贷款利息
C. 分行：
借：垫款-担保垫款
贷：存放金融机构活期存款-存放境外存款类金融机构活期存款等
付：买方信用风险担保
D. 分行：
借：系统内资金清算往来-系统内资金往来
贷：垫款-担保垫款
贷：应收利息-应收单位逾期贷款利息
A. 分行运营管理部
B. 分行人力资源部
C. 派驻机构
D. 分行零售银行部
解析：D为干扰项
A. 贵金属及其质量证明文件按厂家名称归类后，按产品种类及代码顺序摆放
B. 重要空白凭证必须与库存现金分开保管，标注类别并归类放置
C. 寄库尾箱必须上双锁，统一编号并标明寄存单位名称
D. 待缴假币必须登记后单独入专箱（柜或架）保管
A. 非自然人客户经营情况异常
B. 办理日常柜面业务时发现获得的客户身份信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾，先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C. 自然人客户要求变更姓名、身份证件及种类、身份证件号码的；非自然人客户要求变更名称、注册资本、经营范围、受益所有人、法定代表人或者负责人的
D. 客户及其受益所有人姓名或者名称与联合国、中国政府、监管部门和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
解析：对于以下情形，需对客户身份开展重新识别
（1）客户身份证明文件到期。
（2）非自然人客户经营情况异常。
（3）办理日常柜面业务时发现获得的客户身份信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾，先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
（4）自然人客户要求变更姓名、身份证件及种类、身份证件号码的；非自然人客户要求变更名称、注册资本、经营范围、受益所有人、法定代表人或者负责人的。
（5）客户及其受益所有人姓名或者名称与联合国、中国政府、监管部门和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
（6）应重新识别客户身份的其他情形。
A. 其他保证金存款
B. 各级国库库款
C. 工会经费
D. 信托财产资金
A. SPV一类账户的资金划转,应由SPV管理人通过指定渠道将划款指令传递至托管部门,再由托管部门通过网银或委托柜台进行资金划转
B. 我行不得向SPV一类账户出售支票、结算业务申请书等结算凭证
C. SPV二类账户资金划转时,对于SPV管理人发来的划款指令,托管部门应在与投资协议核对一致后,向开户网点出具经有权人签字并加盖托管业务专用章的划款指令
D. 通过柜面办理SPV三类账户资金划转的,应凭预留印鉴办理；通过网银进行三类账户资金划转的,应由SPV托管人办理
A. 单位的法人/财务负责人的基础信息
B. 委托哪位人员前来我行办理账户开立手续
C. 是否同意贵单位在我行开户
D. 申请书上填写的两位业务联系人是否为贵单位的正式员工
A. 分行运营管理部开具的查库令
B. 分行保卫部开具的查库令
C. 公安部门的安全检查介绍信
D. 检查人员本人有效身份证件
