Ⅱ类账户向非绑定账户转入资金和存现日累计（ ）万元，年累计（ ）万元；消费缴费、非绑定账户转出和取现日累计（ ）万元，年累计（ ）万元。理财、发放贷款和贷款资金归还，不受转账限额规定。

A. 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。

B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

D. 与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付。

A. 邻居家15岁的儿子

B. 居民委员会的张大妈

C. 作律师的儿子

D. 和儿子一起开办律师事务所的合伙人

E. 张某门前的修车师傅

A. 提高了票面色彩鲜亮度

B. 优化了票面结构层次与效果

C. 提升了整体防伪性能

D. 改善了钞票流通耐性

A. 借记卡活期账户

B. 借记卡定期账户

C. IC卡电子现金账户

D. IC卡理财账户

A. 7

B. 10

C. 30

D. 60

A. 预授权交易完成的当天

B. 预授权交易完成的一周内

C. 预授权交易完成的十天内

D. 预授权交易完成的三十天内

A. 小于一万

B. 大于等于一万

C. 小于五万

D. 大于等于五万

A. 三人

B. 两人

C. 全体人员

D. 一人

A. 活期存款账户

B. 定期存款账户

C. 电子现金账户

D. 智能存款账户

A. 正确

B. 错误