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第二期优秀人才选拔题库

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对于同一自然人在吉林省农村信用社开立个人银行结算账户累计（）户以上的，应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的应同时向中国人民银行当地分支机构报告。

A、5

B、7

C、10

D、15

答案：C

解析：电子银行

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银行对可以接受的目标客户发放贷款，贷款担保能为银行提供一种额外的保障，但是不会因贷款担保而改善借款人的经营和财务状况。（）

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每季度排查企业是否严重违法,经查实的,（）内暂停其业务,逐步清理

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客户将有大额存单的银行卡进行换卡，应在大额存单系统内进行什么操作：（）。

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整捆（把）现金未清点完毕前，不得将原封签（腰条）丢弃

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预期未来本币升值，理财师一般建议客户增加（）配置，减少（）配置。

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诉前财产保全是指债权银行因情况紧急，不立即申请财产保全将会使其合法权益受到难以弥补的损失，因而在起诉前向（）申请采取财产保全措施。

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评级人员对已经人工认定的评级结果有异议时，或根据客户信息变动需调整客户等级时，在反洗钱自主监测报送系统可以通过（）功能对已经认定的客户风险等级进行实时调整。

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专业设备的抵押率原则上不高于。

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下列不属于企业经营中的期间费用的是（）。

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基金投资涉及投资者的身份、地位以及财富等个人信息，基金销售机构应建立严格的基金份额持有人信息管理制度和保密制度，及时维护、更新基金份额持有人的信息，反映的是基金客户服务原则中的（）。

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单选题

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第二期优秀人才选拔题库

对于同一自然人在吉林省农村信用社开立个人银行结算账户累计（）户以上的，应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的应同时向中国人民银行当地分支机构报告。

A、5

B、7

C、10

D、15

答案：C

解析：电子银行

相关题目

银行对可以接受的目标客户发放贷款，贷款担保能为银行提供一种额外的保障，但是不会因贷款担保而改善借款人的经营和财务状况。（）

A. 正确

B. 错误

解析：公司金融

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每季度排查企业是否严重违法,经查实的,（）内暂停其业务,逐步清理

A. 4个月

B. 3个月

C. 5个月

D. 6个月

解析：计财运营

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客户将有大额存单的银行卡进行换卡，应在大额存单系统内进行什么操作：（）。

A. 等待系统跑批

B. 卡号变更

C. 取消登记

D. 提前支取

解析：零售条线

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整捆（把）现金未清点完毕前，不得将原封签（腰条）丢弃

A. 正确

B. 错误

解析：计财运营

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预期未来本币升值，理财师一般建议客户增加（）配置，减少（）配置。

A. 房产；债券

B. 股票；储蓄

C. 外汇；基金

D. 基金；外汇

解析：零售条线

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诉前财产保全是指债权银行因情况紧急，不立即申请财产保全将会使其合法权益受到难以弥补的损失，因而在起诉前向（）申请采取财产保全措施。

A. 人民法院

B. 银监会

C. 中国人民银行

D. 财政局

解析：公司金融

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A. 评级在调整

B. 新开客户评级

C. 存量客户评级

D. 评级协查

解析：计财运营

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专业设备的抵押率原则上不高于。

A. 15%

B. 20%

C. 25%

D. 30%

解析：动产抵押

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下列不属于企业经营中的期间费用的是（）。

A. 生产车间的电费

B. 管理部门的差旅费

C. 销售部门办公用房的租金

D. 流动资金贷款的利息

解析：机构业务

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A. 专业规范原则

B. 投资者利益优先原则

C. 有效沟通原则

D. 安全第一原则

解析：零售条线

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