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第二期优秀人才选拔题库
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第二期优秀人才选拔题库
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差错平台可支持自原始交易日起180日以内的差错处理,对超过180日提交的差错处理交易可拒绝处理。( )

A、正确

B、错误

答案:A

解析:电子银行

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在用途合规监管过程中,如发现资金挪用等问题,循环用款下应立即冻结循环用款功能;非循环用款下应及时采取相应措施纠正用途违规。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6d0f-3b28-c017-654bab5e0515.html
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验印业务权限包括账务验印识别、批量验印识别、事务验印识别、内部账变更识别、( )历史验印结果查询( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6a1e-6c68-c017-654bab5e0519.html
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基层网点便民服务设施中老花镜的度数至少需要两种。
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( )是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6aba-4ea8-c017-654bab5e0503.html
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某企业客户已开立基本存款账户,因贷款需要在某商业银行新开立账户,该账户不必支取现金,该银行正确的做法是为该客户开立( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6a1e-7c08-c017-654bab5e050b.html
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要如实填写《外来人员登记簿》,不需张贴身份证、工作证复印件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6506-4908-c017-654bab5e050c.html
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( )是银行结算账户的监督管理部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6aba-3738-c017-654bab5e0511.html
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客户身份风险因素是指客户的自身特点所隐含的风险因素。根据金融行动特别工作组、中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现以下哪些情形的,应当予以关注。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6b4d-4b90-c017-654bab5e0512.html
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下列哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6aba-2f68-c017-654bab5e0505.html
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条码支付中主要由客户智能设备终端生成条码或二维码,POS终端扫码完成支付的一种支付方式为( )业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6620-ae00-c017-654bab5e050a.html
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题目内容
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判断题
)
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第二期优秀人才选拔题库

差错平台可支持自原始交易日起180日以内的差错处理,对超过180日提交的差错处理交易可拒绝处理。( )

A、正确

B、错误

答案:A

解析:电子银行

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相关题目
在用途合规监管过程中,如发现资金挪用等问题,循环用款下应立即冻结循环用款功能;非循环用款下应及时采取相应措施纠正用途违规。( )

A. 正确

B. 错误

解析:零售条线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6d0f-3b28-c017-654bab5e0515.html
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验印业务权限包括账务验印识别、批量验印识别、事务验印识别、内部账变更识别、( )历史验印结果查询( )

A. 印鉴录入

B. 印鉴变更

C. 印鉴查询

D. 验印结果查询

解析:计财运营

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6a1e-6c68-c017-654bab5e0519.html
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基层网点便民服务设施中老花镜的度数至少需要两种。

A. 正确

B. 错误

解析:综合办公室

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6ec1-57f8-c017-654bab5e051d.html
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( )是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。

A. 银监会

B. 中国人民银行

C. 证监会

D. 保监会

解析:计财运营

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6aba-4ea8-c017-654bab5e0503.html
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某企业客户已开立基本存款账户,因贷款需要在某商业银行新开立账户,该账户不必支取现金,该银行正确的做法是为该客户开立( )

A. 基本存款账户

B. 定期存款账户

C. 一般存款账户

D. 专用存款账户

解析:计财运营

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6a1e-7c08-c017-654bab5e050b.html
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要如实填写《外来人员登记簿》,不需张贴身份证、工作证复印件。

A. 正确

B. 错误

解析:安全保卫

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6506-4908-c017-654bab5e050c.html
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( )是银行结算账户的监督管理部门。

A. 中国人民银行

B. 中国农业银行

C. 中国建设银行

D. 中国银行

解析:计财运营

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6aba-3738-c017-654bab5e0511.html
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客户身份风险因素是指客户的自身特点所隐含的风险因素。根据金融行动特别工作组、中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现以下哪些情形的,应当予以关注。( )

A. 被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止性名单的

B. 被列入联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单的

C. 因涉嫌违法违规案件被国家金融监管部门通报的

D. 客户身份的真实性和有效性、客户资料的一致性明显存在问题的

解析:计财运营

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6b4d-4b90-c017-654bab5e0512.html
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下列哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪

A. 破坏金融管理秩序犯罪

B. 金融诈骗犯罪

C. 职务侵占罪

D. 贪污贿赂犯罪

解析:计财运营

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6aba-2f68-c017-654bab5e0505.html
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条码支付中主要由客户智能设备终端生成条码或二维码,POS终端扫码完成支付的一种支付方式为( )业务。

A. 主扫

B. 被扫

C. 移动扫

D. 固定扫

解析:电子银行

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