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商业银行应当于每年（）向银行业监督管理机构报送上一年度的流动性风险管理报告。

A、4月初

B、2月底前

C、3月底前

D、4月底前

答案：D

解析：风险管理

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根据《流动资金贷款管理暂行办法》的规定，贷款人应在合同中与借款人约定，对于借款人突破约定财务指标的，借款人应承担的违约责任和贷款人可采取的措施。（）

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( )类户销户金额日累计超过2,000元或年累计超过5万元，需将金额转回绑定（）类户后方可销户

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大额存单的交易业务是指投资人在（）进行大额存单转让的业务。

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各营业网点开展智能存款业务，应严格执行反洗钱和反恐怖融资以及非居民金融账户涉税信息尽职调查的有关规定，防范利用智能存款业务进行洗钱等违法犯罪活动。（）

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冠字号码文件，包括金融机构及网点名称、业务类型、机具编号、记录日期、时间（）

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内部业务检查时，应遵循“()、()、()、()”的原则。外部检查时，公检法等有权机关须出具有效证明，经主管领导审批后方可调阅查看。

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重要区域、部位，安全、防火责任人未落实到位，姓名标识未粘贴到责任区域，相关人员变动未及时更换，每项处罚（）200元。

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营业机构通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,下列不属于辅助证件的（）

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县级行社不承担风险的委托贷款、购买的国债等资产，不计提（）。

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下列属于借款人挪用贷款情况的是（）。

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单选题

)

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商业银行应当于每年（）向银行业监督管理机构报送上一年度的流动性风险管理报告。

A、4月初

B、2月底前

C、3月底前

D、4月底前

答案：D

解析：风险管理

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根据《流动资金贷款管理暂行办法》的规定，贷款人应在合同中与借款人约定，对于借款人突破约定财务指标的，借款人应承担的违约责任和贷款人可采取的措施。（）

A. 正确

B. 错误

解析：公司金融

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( )类户销户金额日累计超过2,000元或年累计超过5万元，需将金额转回绑定（）类户后方可销户

A. Ⅱ、Ⅰ

B. Ⅲ、Ⅱ

C. Ⅲ、Ⅰ

D. Ⅲ、Ⅱ

解析：计财运营

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大额存单的交易业务是指投资人在（）进行大额存单转让的业务。

A. 一级市场

B. 二级市场

C. 货币市场

D. 债券市场

解析：零售条线

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各营业网点开展智能存款业务，应严格执行反洗钱和反恐怖融资以及非居民金融账户涉税信息尽职调查的有关规定，防范利用智能存款业务进行洗钱等违法犯罪活动。（）

A. 正确

B. 错误

解析：零售条线

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冠字号码文件，包括金融机构及网点名称、业务类型、机具编号、记录日期、时间（）

A. 币种

B. 版别

C. 币值

D. 冠字号码文本及冠字号码图像

解析：计财运营

点击查看答案

内部业务检查时，应遵循“()、()、()、()”的原则。外部检查时，公检法等有权机关须出具有效证明，经主管领导审批后方可调阅查看。

A. 手续严密

B. 严禁流出

C. 严格登记

D. 双人协同

解析：计财运营

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重要区域、部位，安全、防火责任人未落实到位，姓名标识未粘贴到责任区域，相关人员变动未及时更换，每项处罚（）200元。

A. 单位负责人

B. 安全员

C. 会计主管

D. 保卫工作负责人

解析：安全保卫

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营业机构通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,下列不属于辅助证件的（）

A. 户口簿

B. 护照

C. 机动车驾驶证

D. 学生证

解析：计财运营

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县级行社不承担风险的委托贷款、购买的国债等资产，不计提（）。

A. 奖金

B. 绩效

C. 利息

D. 准备金

解析：财务管理

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下列属于借款人挪用贷款情况的是（）。

A. 用流动资金贷款购买辅助材料

B. 用贷款进行股本权益性投资

C. 用流动资金贷款支付货款

D. 用中长期贷款购买机器设备

解析：公司金融

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