银行业金融机构（ ）承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

A. 识别客户身份

B. 了解实际控制客户的自然人

C. 核对客户有效身份证件

D. 登记客户基本信息

E. 留存身份有效证件

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 个人

B. 非金融机构

C. 人民银行认可的其他机构

D. 机关团体

A. 正确

B. 错误

A. 凭证挂失

B. 密码挂失

C. 口头挂失

D. 印鉴挂失

A. 正确

B. 错误

A. 保险公司报送的代偿信息

B. 人民银行报送的代偿信息

C. 人民法院报送的代偿信息

D. 信息主体报送的代偿信息

A. 正确

B. 错误

A. 准入制度

B. 评级制度

C. 双人调查制度

D. 首笔谈话制度