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第二期优秀人才选拔题库

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当年形成的非扫描类档案，在会计年度终了后，可由网点临时保管（）年，经档案管理部门同意后，临时保管期限最长不得超过（）年。

A、一、三

B、一、二

C、二、三

D、二、五

答案：A

解析：计财运营

第二期优秀人才选拔题库

金融机构的风险划分标准应报送中国人民银行

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（）手机银行可以缴纳哪些生活缴费？

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材料齐全后申请机构按双方约定方式办理手续并负责索取回件，取回的相关材料交专人管理

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社保卡卡进度查询电话是12333。

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办理小额定期扣款业务, 开户机构须与付款人签订付款协议。

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厅堂内的便民服务设施需（）种以上。

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目前，我国银行业金融机构的监管职责主要由（）行使。

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出现以下情况时，营业机构应当重新识别客户。（）

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

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《吉林九台农村商业银行反洗钱可疑交易后续控制/恢复申请表》一式两联，经各级有权人审批后，将申请单位留存联单独专夹保管，按年装订归档，保管期限10年。

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第二期优秀人才选拔题库

当年形成的非扫描类档案，在会计年度终了后，可由网点临时保管（）年，经档案管理部门同意后，临时保管期限最长不得超过（）年。

A、一、三

B、一、二

C、二、三

D、二、五

答案：A

解析：计财运营

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金融机构的风险划分标准应报送中国人民银行

A. 正确

B. 错误

解析：计财运营

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（）手机银行可以缴纳哪些生活缴费？

A. 手机话费

B. 有线电视费

C. 水费

D. 燃气费

E. 取暖费

解析：电子银行

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材料齐全后申请机构按双方约定方式办理手续并负责索取回件，取回的相关材料交专人管理

A. 正确

B. 错误

解析：计财运营

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社保卡卡进度查询电话是12333。

A. 正确

B. 错误

解析：人力资源

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办理小额定期扣款业务, 开户机构须与付款人签订付款协议。

A. 正确

B. 错误

解析：计财运营

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厅堂内的便民服务设施需（）种以上。

A. 3种

B. 4种

C. 5种

D. 6种

解析：综合办公室

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目前，我国银行业金融机构的监管职责主要由（）行使。

A. 中国银监会

B. 相对应级别的政府部门

C. 客户联盟

D. 中国人民银行

解析：零售条线

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出现以下情况时，营业机构应当重新识别客户。（）

A. 客户要求变更姓名、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的

B. 客户行为或者交易情况出现异常的

C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D. 客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

解析：计财运营

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A. 10年

B. 永久

C. 5年

D. 15年

解析：计财运营

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《吉林九台农村商业银行反洗钱可疑交易后续控制/恢复申请表》一式两联，经各级有权人审批后，将申请单位留存联单独专夹保管，按年装订归档，保管期限10年。

A. 正确

B. 错误

解析：计财运营

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