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中华人民共和国反洗钱法（中华人民共和国主席令第五十六号）自（）开始实行

A、2006年1月1日

B、2007年1月1日

C、2006年10月31日

D、2007年10月31日

答案：B

解析：计财运营

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突发事件是指突然发生造成或可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的（）、（）公共卫生事件和社会安全事件。

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固定资产折旧方法（）。

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《商业银行合规风险管理指引》规定合规负责人可以同时分管业务条线。

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支票的出票人所签发的支票金额不得超过其付款时在付款人处实有的存款金额

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金融机构除核对有效身份证件外，可以采取（）重新识别客户身份

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开户银行在存款人电子信息报送后的（）个工作日内，应将存款人的开户资料报送人民银行。

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厅堂多媒体播放系统的播放内容必须涵盖我行产品宣传。

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内部业务检查时，应遵循（）的原则。

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柜员办理的有纸业务凭证传递至县级监督中心，按现有监督业务上收后流程不变，应进行（）等档案后续处理。

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微信银行可以查询（）交易明细。

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第二期优秀人才选拔题库

中华人民共和国反洗钱法（中华人民共和国主席令第五十六号）自（）开始实行

A、2006年1月1日

B、2007年1月1日

C、2006年10月31日

D、2007年10月31日

答案：B

解析：计财运营

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突发事件是指突然发生造成或可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的（）、（）公共卫生事件和社会安全事件。

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《商业银行合规风险管理指引》规定合规负责人可以同时分管业务条线。

A. 正确

B. 错误

解析：风险管理

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支票的出票人所签发的支票金额不得超过其付款时在付款人处实有的存款金额

A. 正确

B. 错误

解析：计财运营

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金融机构除核对有效身份证件外，可以采取（）重新识别客户身份

A. 回访客户

B. 实地查访

C. 要求客户提供其他辅助证件

D. 其他可依法采取的措施

解析：计财运营

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开户银行在存款人电子信息报送后的（）个工作日内，应将存款人的开户资料报送人民银行。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

解析：计财运营

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厅堂多媒体播放系统的播放内容必须涵盖我行产品宣传。

A. 正确

B. 错误

解析：综合办公室

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内部业务检查时，应遵循（）的原则。

A. 手续严密

B. 严禁流出

C. 严格登记

D. 双人协同

解析：计财运营

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柜员办理的有纸业务凭证传递至县级监督中心，按现有监督业务上收后流程不变，应进行（）等档案后续处理。

A. 集中扫描

B. 系统进行OCR识别

C. 塑封

D. 封包

解析：计财运营

点击查看答案

微信银行可以查询（）交易明细。

A. 当日

B. 近一周

C. 近一月

D. 近半年

E. 全年

解析：电子银行

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