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第二期优秀人才选拔题库
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评级人员对已经人工认定的评级结果有异议时,或根据客户信息变动需调整客户等级时,在反洗钱自主监测报送系统可以通过( )功能对已经认定的客户风险等级进行实时调整。

A、评级在调整

B、新开客户评级

C、存量客户评级

D、评级协查

答案:A

解析:计财运营

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6aba-4ea8-c017-654bab5e0502.html
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吉卡借记卡自开户之日起( )个月无交易记录的账户,列入灰名单,并暂停灰名单账户的非柜面业务,向客户重新核实身份后,可以恢复其业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6620-8ad8-c017-654bab5e0501.html
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以下属于单位和个人均可使用的结算方式是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6aba-5e48-c017-654bab5e0502.html
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近亲回避制度中指的亲属关系包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6d9f-abb8-c017-654bab5e0507.html
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“双录”工作须保障录音录像质量,确保影音资料清晰、完整、连贯,做到录像可明确辨认销售人员和消费者的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6c6e-0d70-c017-654bab5e0522.html
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本行临柜人员违反岗位规章制度和安全操作规程的,按规定予以相应的责任追究。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6506-3d50-c017-654bab5e0502.html
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临柜人员接收到客户提交的提示付款的银行本票后要认真审查以下内容有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6aba-6618-c017-654bab5e0503.html
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个人贷款的基本原则包括( )。
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关于支票叙述正确的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6b4d-5748-c017-654bab5e0512.html
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银行业金融机构应完善反假货币服务设施,在营业网点配备以下资料或设备( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6aba-5678-c017-654bab5e0501.html
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题目内容
(
单选题
)
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第二期优秀人才选拔题库

评级人员对已经人工认定的评级结果有异议时,或根据客户信息变动需调整客户等级时,在反洗钱自主监测报送系统可以通过( )功能对已经认定的客户风险等级进行实时调整。

A、评级在调整

B、新开客户评级

C、存量客户评级

D、评级协查

答案:A

解析:计财运营

第二期优秀人才选拔题库
相关题目
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A. Enter

B. A

C. S

D. 空格

解析:计财运营

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6aba-4ea8-c017-654bab5e0502.html
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吉卡借记卡自开户之日起( )个月无交易记录的账户,列入灰名单,并暂停灰名单账户的非柜面业务,向客户重新核实身份后,可以恢复其业务。

A. 3

B. 4

C. 6

D. 12

解析:电子银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6620-8ad8-c017-654bab5e0501.html
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以下属于单位和个人均可使用的结算方式是( )

A. 委托收款

B. 银行汇票

C. 银行本票

D. 托收承付

解析:计财运营

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6aba-5e48-c017-654bab5e0502.html
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近亲回避制度中指的亲属关系包括( )。

A. 配偶

B. 父母

C. 配偶的父母

D. 子女及其配偶

E. 兄弟姐妹及其配偶、子女

F. 配偶的兄弟姐妹

解析:人力资源

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6d9f-abb8-c017-654bab5e0507.html
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“双录”工作须保障录音录像质量,确保影音资料清晰、完整、连贯,做到录像可明确辨认销售人员和消费者的

A. 面部特征

B. 妆容

C. 衣着特点

D. 全身动作

解析:零售条线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6c6e-0d70-c017-654bab5e0522.html
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本行临柜人员违反岗位规章制度和安全操作规程的,按规定予以相应的责任追究。

A. 正确

B. 错误

解析:安全保卫

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6506-3d50-c017-654bab5e0502.html
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临柜人员接收到客户提交的提示付款的银行本票后要认真审查以下内容有( )

A. 本票是否是按照统一规定印制的凭证,本票是否真实,是否超过提示付款期限

B. 持票人是否在本行开户

C. 持票人名称是否为该持票人,与进账单上的名称是否相符

D. 出票行签章是否符合规定,加盖的本票专用章是否与印模相符

E. 银行本票是否填写密押,大、小金额是否一致

解析:计财运营

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6aba-6618-c017-654bab5e0503.html
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个人贷款的基本原则包括( )。

A. 全流程管理流程

B. 诚信申贷原则

C. 协议承诺原则

D. 审贷分离原则

E. 实收实付原则

解析:零售条线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6d0f-1be8-c017-654bab5e0505.html
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关于支票叙述正确的有( )

A. 单位和个人的各种款项结算,均可使用支票

B. 划线支票用于支取现金

C. 用于支取现金的支票不能背书转让

D. 支票的提示付款期限自出票日起10天

解析:计财运营

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6b4d-5748-c017-654bab5e0512.html
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银行业金融机构应完善反假货币服务设施,在营业网点配备以下资料或设备( )

A. 假币投诉电话号码

B. 符合质量标准的点验钞机

C. 人民币宣传资料

D. 假币上缴箱

解析:计财运营

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