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金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A、金融机构反洗钱牵头部门负责人

B、金融机构反洗钱高级管理人员

C、金融机构的负责人

D、金融机构直接负责的董事

答案：C

解析：计财运营

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国家规定不得在成本中开支的其他支出不得计入当期成本。

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商业银行资本充足率不得低于如下最低要求：（）

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下列贷款中不属于固定资产贷款的品种是哪项？

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整捆（把）现金未清点完毕前，不得将原封签（腰条）丢弃

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单位通知存款是存入时一次性存入，不约定期限，支取时按存款种类提前通知一定支取金额的存款种类，分为一天通知和七天通知两种，（）万起存，一次通知金额不低于（）万

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国务院银行业监督管理机构应当公开监督管理程序，建立（）制度。

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我行签发的重要空白凭证必须遵循（）的原则，按照由小到大的顺序逐号使用

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各网点在使用网上银行管理系统过程中，须至少配备三名操作员，以保证业务正常办理。（）

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用于答复下级机关的请示事项的公文是批复，它是专门用于答复请示的一种下行文。

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根据《支付结算办法》规定,下列各项中属于无效票据的有（）

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第二期优秀人才选拔题库

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A、金融机构反洗钱牵头部门负责人

B、金融机构反洗钱高级管理人员

C、金融机构的负责人

D、金融机构直接负责的董事

答案：C

解析：计财运营

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国家规定不得在成本中开支的其他支出不得计入当期成本。

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商业银行资本充足率不得低于如下最低要求：（）

A. 5%

B. 6%

C. 7%

D. 8%

解析：风险管理

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下列贷款中不属于固定资产贷款的品种是哪项？

A. 房地产开发贷款

B. 更新改造贷款

C. 基本建设贷款

D. 贸易融资

解析：风险管理

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整捆（把）现金未清点完毕前，不得将原封签（腰条）丢弃

A. 正确

B. 错误

解析：计财运营

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单位通知存款是存入时一次性存入，不约定期限，支取时按存款种类提前通知一定支取金额的存款种类，分为一天通知和七天通知两种，（）万起存，一次通知金额不低于（）万

A. 20,5

B. 30,10

C. 50，10

D. 50，5

解析：计财运营

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国务院银行业监督管理机构应当公开监督管理程序，建立（）制度。

A. 监督管理责任

B. 责任追究

C. 内部监督

D. 外部监督

解析：风险管理

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我行签发的重要空白凭证必须遵循（）的原则，按照由小到大的顺序逐号使用

A. 先入后出

B. 先出后入

C. 后入后出

D. 先入先出

解析：计财运营

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各网点在使用网上银行管理系统过程中，须至少配备三名操作员，以保证业务正常办理。（）

A. 正确

B. 错误

解析：电子银行

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用于答复下级机关的请示事项的公文是批复，它是专门用于答复请示的一种下行文。

A. 正确

B. 错误

解析：综合办公室

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根据《支付结算办法》规定,下列各项中属于无效票据的有（）

A. 更改签发日期的票据

B. 更改收款人名称的票据

C. 更改小写金额的票据

D. 更改款项用途的票据

解析：计财运营

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