A、在调查中需要进一步核查的，经反洗钱相关部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。
B、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
C、调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
D、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
答案：A
解析：计财运营
A、在调查中需要进一步核查的，经反洗钱相关部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。
B、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
C、调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
D、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
答案：A
解析：计财运营
A. 风险识别
B. 风险控制
C. 风险评估
D. 风险报告
解析：风险管理
A. 正确
B. 错误
解析：计财运营
A. 运输方式的选择：是陆路运输还是水路运输，是公路运输还是铁路运输
B. 进货资质的取得：是取得一级代理权还是二级代理权
C. 有无中间环节：直接从厂商进货还是从贸易商进货，是二手进货还是三手进货
D. 货品质量：供应商对货品质量是否有一定保障
E. 供货地区的远近：是国内供货还是国外供货，是本埠供货还是外埠供货
解析：公司金融
A. 正确
B. 错误
解析：人力资源
A. 符合国家产业政策、
B. 符合国家环保政策
C. 经办行社的行业信贷政策
D. 符合国家质量标准；
E. 合法取得所有权
解析：动产抵押
A. 仅限于经中国银行业监督管理委员会批准成立的金融租赁公司及商务部批准成立的融资租赁公司
B. 在经办行社开立基本账户或一般结算账户；
C. 经营和财务状况较好，具备较强的盈利能力；
D. 履约记录较好，无不良信用记录，信用等级达到A级（含）以上；
E. 具有完善的公司治理、内部控制、业务操作、风险管理等制度；
解析：动产抵押
A. 正确
B. 错误
解析：财务管理
A. 支付宝、财付通（微信）
B. 京东、百度钱包
C. 先锋支付、通联支付
D. 银联电子支付
解析：电子银行
A. 正确
B. 错误
解析：动产抵押
A. 抵押人依法租赁的房屋和其他地上定着物
B. 抵押人所有的机器、交通运输工具
C. 抵押人长期租用的厂房设施
D. 抵押人依法有权处分的国有的土地使用权、房屋和其他地面定着物
E. 抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒丘、荒沟等荒地的使用权
解析：零售条线
