A、负责对预警信息进行审核、分析、判断以及后续处理
B、在系统内对预警信息进行核销处理
C、要求对柜员办理特殊业务的合规性、真实性严格把关,切勿盲目上报
D、加强对风险预警的信息分析和差错分析,切实规范业务操作管理,及时作出整改,以规避操作风险
答案:ABCD
解析:计财运营
A、负责对预警信息进行审核、分析、判断以及后续处理
B、在系统内对预警信息进行核销处理
C、要求对柜员办理特殊业务的合规性、真实性严格把关,切勿盲目上报
D、加强对风险预警的信息分析和差错分析,切实规范业务操作管理,及时作出整改,以规避操作风险
答案:ABCD
解析:计财运营
A. 只收不付
B. 不收不付
C. 只付不收
D. 止付
解析:计财运营
A. 正确
B. 错误
解析:零售条线
A. 实时
B. 2个工作日
C. 3个工作日
D. 4个工作日
解析:电子银行
A. 刷卡
B. 手工输入
C. 刷卡活着手工输入
D. 以上都对
解析:零售条线
A. 是否有稳定、充足的收入;
B. 个人是否有发展的潜力;
C. 是否有充足的现金准备;
D. 是否有适当的住房;
E. 是否购买了适当的财产和人身保险;
解析:零售条线
A. 借款人单位人事部门出具的收入证明
B. 借款人个人纳税证明
C. 借款人房屋出租的租金证明
D. 借款人出具的收入证明
解析:零售条线
A. 加强反洗钱的法律、法规和相关制度学习,不断提高临柜人员反洗钱工作水平;
B. 及时将反洗钱有关精神、培训内容等传达到一线岗位;
C. 每日对发生的大额可疑支付交易及时进行分析、信息补录和报送;
D. 按规定要求保存客户的账户资料、交易记录;
解析:计财运营
A. 3
B. 10
C. 2周
D. 15
解析:人力资源
A. 100元
B. 500元
C. 1000元
D. 2000元
解析:计财运营
A. 监督支付
B. 代理支付
C. 受托支付
D. 鉴证支付
解析:零售条线