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第二期优秀人才选拔题库

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第二期优秀人才选拔题库

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有以下哪些情形的，应将其列为高风险等级客户。（）

A、符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易特征且被本行向中国反洗钱监测分析中心报告的交易行为，经过分析、识别后，有合理理由认为该交易行为及相关客户与洗钱、恐怖主义活动或其他违法犯罪活动有关的；

B、其他经分析识别后被认为存在较高洗钱和恐怖融资风险的。

C、办理业务时，被系统提示疑似黑名单客户。

D、客户经常使用网银办理业务。

答案：AB

解析：计财运营

第二期优秀人才选拔题库

流动资金贷款调查分析时，下列不属于对借款人经营情况分析内容的是（）。

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省联社科技部门在支付系统运行工作日内应监测日终对账情况，发现问题应及时进行解决，并向业务部门反馈。对账成功后，省中心应及时结转清算资金，对账产生的差错款项应查明原因，至迟三个工作日内予以处理。

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无纸化业务凭证不需进行一般补录，可通过影像平台自动抽取影像信息并与其业务流水一一对应，直接进入强制补录与重点监督流程

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密码挂失只能书挂。

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下列各项中，无需提示承兑的汇票是（）。

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《九台农商银行长春分行考勤管理办法（试行）》中规定：员工按照法定程序登记结婚，享受婚假15天，不含法定节假日和公休日。

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吉卡e支付商户进行微信支付实名认证流程可以使用任何人的微信。（）

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教育云缴费平台可实现微信、支付宝线上缴费，信息查询、缴费进度查询。（）

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公务员保证企业创业贷款的单户贷款额度最高不得超过万元。（）

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《九台农商银行长春分行考勤管理办法（试行）》中规定：全年累计事假超过（）天的，扣发全年奖励工资。

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第二期优秀人才选拔题库

有以下哪些情形的，应将其列为高风险等级客户。（）

B、其他经分析识别后被认为存在较高洗钱和恐怖融资风险的。

C、办理业务时，被系统提示疑似黑名单客户。

D、客户经常使用网银办理业务。

答案：AB

解析：计财运营

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流动资金贷款调查分析时，下列不属于对借款人经营情况分析内容的是（）。

A. 主要上下游产业链关系的分析

B. 主营业务收入的结构与历史变化趋势

C. 长短期偿债能力和融资情况的分析

D. 销售毛利率与变化趋势

解析：公司金融

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A. 正确

B. 错误

解析：计财运营

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无纸化业务凭证不需进行一般补录，可通过影像平台自动抽取影像信息并与其业务流水一一对应，直接进入强制补录与重点监督流程

A. 正确

B. 错误

解析：计财运营

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密码挂失只能书挂。

A. 正确

B. 错误

解析：计财运营

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下列各项中，无需提示承兑的汇票是（）。

A. 见票后定期付款的汇票

B. 定日付款的汇票

C. 见票即付的汇票

D. 出票后定期付款的汇票

解析：财务管理

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《九台农商银行长春分行考勤管理办法（试行）》中规定：员工按照法定程序登记结婚，享受婚假15天，不含法定节假日和公休日。

A. 正确

B. 错误

解析：人力资源

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吉卡e支付商户进行微信支付实名认证流程可以使用任何人的微信。（）

A. 正确

B. 错误

解析：电子银行

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教育云缴费平台可实现微信、支付宝线上缴费，信息查询、缴费进度查询。（）

A. 正确

B. 错误

解析：电子银行

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公务员保证企业创业贷款的单户贷款额度最高不得超过万元。（）

A. 30

B. 50

C. 100

D. 300

解析：公司金融

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《九台农商银行长春分行考勤管理办法（试行）》中规定：全年累计事假超过（）天的，扣发全年奖励工资。

A. 30

B. 40

C. 50

D. 60

解析：人力资源

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