A、建立健全身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、反洗钱刑事诉讼制度
答案:ABC
解析:计财运营
A、建立健全身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、反洗钱刑事诉讼制度
答案:ABC
解析:计财运营
A. 支票、本票、汇票
B. 支票、本票、传票
C. 支票、传票、汇票
D. 传票、本票、汇票
解析:计财运营
A. 货币资金
B. 应收账款
C. 经营费用
D. 长期借款
解析:公司金融
A. 开户许可证编号
B. 统一社会信用代码
C. 机构信用代码证编号
D. 基本存款账户编号
解析:计财运营
A. 净现金流入
B. 同行业平均收入水平
C. 测算收入
D. 佐证收入证明
解析:零售条线
A. 一定时限内投诉减少率
B. 客户满意度
C. 处理投诉满意率
D. 处理投诉率
解析:零售条线
A. 医保卡原件
B. 出院诊断原件
C. 出生证明原件
D. 以上材料复印件
解析:人力资源
A. 30天
B. 60天
C. 90天
D. 180天
解析:电子银行
A. 6个月
B. 1年
C. 18个月
D. 2年
解析:人力资源
A. 了解你的客户
B. 熟悉你的客户
C. 分析你的客户
D. 为客户保密
解析:计财运营
A. 部署
B. 通报
C. 巡视
D. 提醒
解析:综合办公室